Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Укрепляйте налогово-банковское взаимодействие! Китай поощряет банки использовать блокчейн, но торговля криптовалютой и выпуск токенов со стороны населения — всё это незаконно.
Правительство Китая поощряет банки применять технологию блокчейна для усиления «налогово-банковского взаимодействия», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, а также полностью запрещает частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия; это демонстрирует четкие границы государственной политики и подчеркивает официальный надзор и финансовую безопасность.
CryptoCity3ч назад
Чтобы впервые публиковать крипто-посты, нужно пройти проверку! X вводит новые правила против мошенников, чтобы предотвратить кражу аккаунтов хакерами и продвижение мусорных монет
Социальная платформа X внедряет обязательную верификацию контента, связанного с криптовалютами, чтобы противостоять все более серьезным проблемам с мошенничеством. Эта мера будет блокировать аккаунт при первом упоминании криптовалют пользователем и требовать завершения проверки личности. Согласно данным, в 2025 году криптомошенничество, как ожидается, достигнет 17 миллиардов долларов, и социальные платформы становятся важным источником мошеннических действий. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенников, использующих учетные записи с высоким уровнем доверия, однако мошеннические действия по-прежнему быстро расширяются, и меры по предотвращению сталкиваются с трудностями.
CryptoCity4ч назад
Связанная с Трампом World Liberty подвергается критике из-за связей с санкционированной сетью: The Times
Криптовалютный венчур, соучредителем которого является Дональд Трамп, сталкивается с пристальным вниманием за сотрудничество с AB DAO, которое связано с лицами, внесенными в санкционные списки и участвующими в преступной сети. Несмотря на заявления о тщательной проверке, это партнерство вызывает опасения по поводу управления и конфликта интересов в компании.
CoinDesk5ч назад
Потери американцев из-за криптовалютных мошенничеств выросли до более чем 11 миллиардов долларов в прошлом году, сообщает ФБР
В 2025 году американцы столкнулись с потерями в размере $11.4 млрд из-за криптовалютных мошенничеств, что на 22% больше, чем в 2024 году. Организованные преступные группировки, в первую очередь из Юго-Восточной Азии, используют жертв для осуществления этих мошенничеств. Общий рост киберпреступности указывает на растущую угрозу.
CoinDesk8ч назад
