Благодаря блокчейн-анализу судебных доказательств следователи установили четыре цифровых кошелька, связанные с китайской организацией, занимавшейся торговлей фентанилом и действовавшей из Нагои, Япония, начиная с сентября 2022 года. Кошельки демонстрировали более 120 операций с криптовалютой с организациями, санкционированными властями США. Правоохранительные органы выяснили, что операция получала криптоплатежи от мексиканских наркокартелей, которые покупали химические прекурсоры фентанила, и проследили переводы средств с участием санкционированного гражданина Китая Ся Фэнбина. Полученные данные подчеркивают роль Японии как транзитного узла в глобальных маршрутах контрабанды и указывают на трудности, с которыми сталкиваются власти при отслеживании криптоориентированных преступных сетей.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Китай разгромляет организованные преступные синдикаты в Мьянме: с 2023 года арестовано более 59 000 подозреваемых

22ч назад

Регуляторы Шэньчжэня закрыли несколько незаконных аккаунтов в соцсетях, связанных с криптовалютой, по состоянию на 23 июля

22ч назад

Криптоинвестора из Южной Дакоты обвинили во мошенничестве на сумму $20 миллионов за инвестиции от 10 июля

07-22 17:12

Криптоатаки с использованием «вредоносного взломщика» затронули $124M в I полугодии 2026 года: 63,5% инцидентов приходится на Францию

Детальный анализ

SecondFi прекращает работу после нарушения безопасности кошелька Cardano на 2,4 млн долларов

Ethan Brooks17ч назад