Согласно Bloomberg, федеральная полиция Бразилии сегодня (4 июля) заморозила активы на сумму примерно 2 миллиарда долларов, включая криптовалюту, в рамках скоординированных принудительных мер при поддержке санкций Министерства финансов США. Операция включала 11 ордеров на арест и 13 обысков и изъятий, направленных на сети отмывания денег, связанные с организованной преступностью. Один из двух разыскиваемых лиц, Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра, была арестована; другой, Виктор Энрике де Оливейра Шимада, остаётся на свободе. Подозреваемые предположительно перемещали преступные доходы через несколько каналов, включая переводы криптовалют, наличные перевозки и крупные банковские переводы.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Французская полиция арестовала мать и сына по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму €1,5 миллиона

5ч назад

Центральный банк Бразилии предлагает классифицировать стейблкоины как электронные деньги 4 июля.

07-03 12:39

Бразилия замораживает активы на сумму 2 миллиарда долларов, включая криптовалюту, в рамках борьбы с отмыванием денег, связанной с санкциями США.

07-03 11:25

Ответчик подает ходатайство об отклонении иска в Нью-Йорке по делу о 39 069 биткоин-кошельках на сумму 229 миллиардов долларов

07-03 09:37

Украинские власти ликвидировали криптомошенническую сеть, изъяв 448 тыс. долларов наличными 3 июля

Детальный анализ