Николас Агилар и Джессика Марколина были обвинены по федеральным статьям о причастности к торговле наркотиками через даркнет и отмыванию криптовалютных доходов, говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции. Прокуроры утверждают, что калифорнийская пара вела аккаунты продавцов под названием «HotGirlzClub» на нескольких площадках даркнета, отправив по стране более 500 посылок с наркотиками, содержащих фентанил и метамфетамин, за 7-месячный период в 2025 году. Обвинительное заключение отражает схему усиления федерального контроля, связывающую распространение наркотиков через даркнет, криптовалютное отмывание денег и продажи фентанила: власти рассматривают крипто-транзакции как инфраструктуру, используемую для сокрытия незаконных доходов.
Прокуроры утверждают, что криптовалюту отмывали через продажи в даркнете
Власти утверждают, что Агилар и Марколина отмывали выручку от продаж наркотиков посредством криптовалютных транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств. В обвинительном заключении криптовалюта не описывается как источник преступной деятельности, но говорится, что она — финансовый канал, который, как утверждается, использовался после того, как продажи в даркнете приносили доход.
По версии прокуроров, предполагаемое использование криптовалюты — часть инфраструктуры, применяемой для вывода средств из традиционных банковских каналов. Для правоохранителей крипто-транзакции создают и проблему, и след для расследования: средства могут быстро перемещаться между кошельками, при этом записи в блокчейне обеспечивают историю транзакций, если следователям удастся связать активность кошельков с реальными идентичностями, устройствами, аккаунтами на биржах или изъятыми материалами.
Дело усиливает нагрузку на системы мониторинга транзакций, провайдеров блокчейн-аналитики и механизмы «вывода в фиат» на биржах и у провайдеров кошельков. Точка риска — момент, когда незаконные доходы конвертируются, смешиваются, переводятся между кошельками или направляются в сервисы, которые могут затрагивать регулируемую финансовую систему.
Власти изъяли упаковку для наркотиков и установку для производства оружия
Во время обысков в жилище подозреваемых в Калифорнии власти сообщили, что обнаружили материалы для упаковки наркотиков, кухонный процессор с предполагаемыми остатками наркотических веществ, огнестрельное оружие и предупреждающие этикетки с советом клиентам «быть осторожными, пока вы не узнаете пределы вашей переносимости продукта».
Прокуроры также утверждали, что подозреваемые использовали нелегальную установку для производства огнестрельного оружия, которая выпускала «гост-ганы» (ghost guns), глушители и верхние и нижние части (receiver) огнестрельного оружия. Наличие предупреждающих этикеток может использоваться для подтверждения заявлений о том, что обвиняемые знали, что продукты опасны, и распространяли их среди клиентов по всей стране, говорится в заявлении DOJ.
Прокуроры часто используют материалы для упаковки, данные о доставке, аккаунты на маркетплейсах и переписку с клиентами, чтобы связать онлайн-активность продавцов с физическими сетями распространения. Сочетание распространения через даркнет, криптовалютного отмывания и нелегального производства огнестрельного оружия может повысить тяжесть дела на стадии вынесения приговора, если это будет доказано.
Обвиняемые могут получить пожизненное заключение за торговлю наркотиками
В случае вынесения обвинительного вердикта Агилар и Марколина каждый могут получить до пожизненного заключения за обвинения в сговоре, связанном с торговлей наркотиками, и до 20 лет лишения свободы за обвинения в сговоре по отмыванию денег — указано в заявлении Министерства юстиции.
Дело рассматривается на фоне более масштабных мер в США по пресечению незаконного оборота наркотиков и криптовалютного отмывания денег. В мае управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционировало более десятка физических и юридических лиц, которых обвиняют в конвертации наличных денег от фентанила в криптовалюту для преступного синдиката картеля Синалоа. В марте федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения 2 китайским фармацевтическим компаниям и 6 гражданам Китая по делам, связанным с торговлей прекурсорами фентанила и отмыванием доходов через криптовалюту.
Федеральные ведомства рассматривают крипто-отмывание, связанное с фентанилом, как приоритетное направление: это означает, что активность в даркнете, перемещения средств на кошельках и точки конвертации между криптовалютой и фиатом останутся ключевыми объектами внимания для следователей и регуляторов.
Часто задаваемые вопросы
Какие обвинения грозят Николасу Агилару и Джессике Марколине?
Агилару и Марколине предъявлены обвинения в сговоре с целью торговли наркотиками через даркнет и в сговоре по отмыванию денег — говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции. Прокуроры утверждают, что они вели аккаунты продавцов под названием «HotGirlzClub» на площадках даркнета и отправили более 500 посылок с наркотиками, содержащих фентанил и метамфетамин, за 7-месячный период в 2025 году.
Как, по версии прокуроров, в деле использовалась криптовалюта?
Власти утверждают, что Агилар и Марколина отмывали выручку от продаж наркотиков через даркнет с помощью криптовалютных транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств. В обвинительном заключении криптовалюта описана как финансовый канал, который, как утверждается, использовался после того, как продажи в даркнете принесли доход, а не как источник самой преступной деятельности.
Какие наказания могут грозить обвиняемым в случае вынесения обвинительного приговора?
В случае вынесения обвинительного приговора каждый из обвиняемых может получить до пожизненного заключения за обвинения в сговоре, связанном с торговлей наркотиками, и до 20 лет лишения свободы за обвинения в сговоре по отмыванию денег — указано в заявлении Министерства юстиции.
