Celsius CRO Избежал тюрьмы; Вновь предстоит пересмотр дела Tornado Cash

Бывший главный сотрудник по доходам Celsius Рони Коэн-Павон получил приговор в виде времени, уже проведенного под стражей, и одного года надзорного освобождения в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка 20 ноября 2024 года, сообщает со слушаний по вынесению приговора перед судьей Джоном Койлтлом. Коэн-Павон, которого арестовали в сентябре 2023 года, признал вину по обвинениям, связанным с манипуляциями токеном CEL Celsius, а также мошенничеством, связанным с крахом криптокредитора в 2022 году.

Детали приговора Celsius

Сначала Коэн-Павона обвинили вместе с бывшим CEO Алексом Машински в июле 2023 года — примерно через год после того, как банкротство Celsius обнулило миллиарды долларов средств клиентов. Изначально он не признавал вину по четырем уголовным обвинениям, но позже изменил позицию и согласился сотрудничать с прокурорами в рамках сделки о признании вины.

В рамках своего соглашения Коэн-Павон согласился конфисковать свыше $1 млн и заплатить штраф в $40 000. Для сравнения: Машински получил 12-летний тюремный срок после признания вины и был обязан выплатить $48 млн.

Коэн-Павон — гражданин Израиля и проживает в Израиле — находился за пределами Соединенных Штатов во время слушаний по предъявленным обвинениям, но позже вернулся для судебных разбирательств. В сентябре 2023 года его освободили под залог $500 000, и на протяжении всего процесса действовали ограничения на поездки. Перед вынесением приговора он направил в суд письмо, выразив сожаление и пообещав восстановить свою личную жизнь и репутацию.

Повторный процесс по Tornado Cash: более широкий юридический вопрос

Пока разбирательство по Celsius приближается к завершению, в той же федеральной судебной системе Нью-Йорка продолжается развитие другого крупного криптодела. Роман Шторм, сооснователь криптомиксера Tornado Cash, может столкнуться с повторным судебным разбирательством после того, как присяжные в ходе предыдущего процесса не смогли вынести единогласный вердикт по ряду обвинений, включая сговор по отмыванию денег и нарушения санкций. В октябре федеральные прокуроры запросили повторный процесс, сохранив дело в активном статусе, несмотря на частичный тупик.

В отличие от дела Celsius, которое было сосредоточено на мошенничестве и манипуляциях на рынке, дело по Tornado Cash затрагивает более широкий юридический вопрос: можно ли привлечь разработчиков децентрализованных протоколов к уголовной ответственности за то, как пользователи взаимодействуют с программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Шторм остается на свободе под залог $2 млн, хотя условия его освобождения ограничивают его поездки в отдельные штаты США, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Вашингтон. Недавно федеральный судья одобрил запрос, разрешающий ему поездку в Калифорнию для семейного выпускного мероприятия.

Регуляторные последствия

Итоги обоих дел могут повлиять на то, как регуляторы и суды будут подходить к криптовалютным компаниям в дальнейшем. Дело Celsius подтверждает закономерность, часто встречающуюся в финансовых уголовных делах: руководители, которые сотрудничают с следствием, получают более мягкие сроки. Однако относительно мягкий исход на фоне потерь клиентов на миллиарды долларов, вероятно, станет топливом для дальнейших дебатов об ответственности в криптосекторе.

В то же время разбирательства по Tornado Cash могут создать правовой прецедент для разработчиков инструментов децентрализованных финансов и блокчейн-инфраструктуры, ориентированной на приватность. С учетом ожидаемого возможного повторного процесса дело Шторма может стать одним из самых пристально отслеживаемых судебных сражений в криптовалютной индустрии.