Федеральная торговая комиссия (FTC) заключила мировые соглашения со всеми тремя основателями Celsius Network, обязав Александра Машинского, Шломи Даниэля Леона и Ханоха Голдстайна выплатить в общей сложности 16,5 млн долларов. Соглашения урегулируют обвинения в том, что они вводили клиентов в заблуждение относительно безопасности, ликвидности и финансового состояния обанкротившейся криптовалютной платформы. Приказ в отношении Голдстайна был внесен Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка 20 июля, завершив индивидуальные дела FTC против основателей — после приказа по делу Машинского от 28 апреля и по делу Леона от 29 июня. FTC утверждала, что основатели делали ложные заявления, убеждая клиентов переводить криптовалюту на платформу, включая утверждения о доступности вывода и покрытии страховкой. Соглашения закрывают оставшиеся дела FTC, связанные с крахом Celsius в 2022 году, когда компания заморозила вывод средств и подала на банкротство, из-за чего клиенты не могли получить доступ примерно к 4,7 млрд долларов в криптовалюте.
Три основателя выплачивают 16,5 млн долларов в отдельных мировых соглашениях
Машинский выплатит 10 млн долларов, Леон — 4,1 млн долларов, а Голдстайн — 2,4 млн долларов. Соглашения урегулируют гражданские, а не уголовные обвинения, и трое мужчин не признавали и не оспаривали утверждения FTC. Приказы предусматривают финансовые ограничения и постоянные запреты на их будущую деятельность в бизнесе, который обрабатывает криптовалюту или другие активы клиентов. Суммы в соглашениях могут зависеть от итогов переговоров, доступных активов, других обязательств по выплатам и условий, согласованных с каждым ответчиком.
Машинский приговорен к 12 годам в отдельном уголовном деле
Бывший CEO Celsius Александр Машинский отвечает за наибольшую долю урегулирования FTC — 10 млн долларов. Приказ навсегда запрещает ему маркетинг или продажу продуктов и услуг, которые позволяют клиентам вносить, обменивать, инвестировать или выводить активы. Дело FTC в отношении Машинского отдельно от уголовного преследования, которое привело к его тюремному заключению. В декабре 2024 года он признал вину в товарном мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами, связанными с ложными заявлениями о Celsius, а также в схеме по манипулированию ценой токена компании CEL. Федеральный судья Джон Дж. Коэлтл 8 мая 2025 года приговорил Машинского к 12 годам федеральной тюрьмы с последующими тремя годами надзора. Его также обязали выплатить штраф 50 000 долларов и конфисковать 48 393 446 долларов. По данным Министерства юстиции, Машинский получил примерно 48 млн долларов от продаж токенов.
FTC подробно описывает обвинения о ложных обещаниях клиентам
По версии FTC, Celsius ложно сообщала клиентам, что они могут выводить депозиты в любой момент, и что компания располагает достаточными резервами для выполнения обязательств. Также, как утверждается, Celsius заявляла, что депозиты клиентов защищены страховкой на сумму 750 млн долларов. FTC заявила, что у Celsius не было страхового полиса на 750 млн долларов, покрывающего депозиты клиентов. Кроме того, FTC утверждала, что компания не имела надежной системы учета своих активов и обязательств вплоть до середины 2021 года, несмотря на то, что представляла себя финансово контролируемой платформой, способной защищать средства клиентов. Celsius продвигала продукт Earn с годовой процентной доходностью до 18%. FTC сообщила, что большинство клиентов получали существенно меньше, а самые высокие рекламируемые ставки обычно были доступны пользователям, участвующим в программе лояльности Celsius, и тем, кто вносил выбранные криптовалюты. Компания и ее руководители также неоднократно заявляли, что Celsius не выдает необеспеченные займы. FTC утверждала, что платформа предоставляла необеспеченные институциональные кредиты и осуществляла другие рискованные действия, которые недостаточно раскрывались вкладчикам. В мае 2022 года Машинский публично заявил, что Celsius сильнее, чем когда-либо, и располагает миллиардами долларов ликвидности. За несколько дней до приостановки выводов Celsius продолжала утверждать, что у нее более чем достаточно активов для выполнения обязательств, говорится в сообщении агентства. 12 июня 2022 года Celsius заморозила выводы, свопы и переводы. Следующим месяцем компания подала на защиту по главе 11 о банкротстве — 13 июля.
Выплаты не гарантируют прямые выплаты каждому клиенту
Эти платежи не означают, что каждый бывший клиент Celsius автоматически получит деньги по мировым соглашениям FTC. Приказы разрешают использовать средства, собранные агентством, для помощи потребителям, при этом основной процесс распределения оставшихся активов и возмещений Celsius кредиторам продолжается через процедуру банкротства компании и связанные разбирательства. Документы о мировом соглашении позволяют FTC использовать собранные средства на помощь потребителям, включая прямые выплаты и расходы на администрирование программы распределения. Любые суммы, которые практически невозможно использовать для помощи потребителям, могут быть перечислены в Казначейство США — с учетом условий приказов. Агентство не объявило, какая доля из 16,5 млн долларов будет в итоге собрана, будет ли создана отдельная программа возвратов Celsius и каким образом будут определены любые соответствующие получатели. 16,5 млн долларов, которые теперь должны выплатить основатели — отдельно от приостановленного корпоративного денежного решения. Это также отдельно от уголовного решения о конфискации в отношении Машинского и от распределений, которые ведутся через конкурсную массу (estate) банкротства Celsius.
Приказы устанавливают постоянные ограничения на ведение бизнеса для всех трех основателей
Сооснователь Celsius Шломи Даниэль Леон согласился выплатить 4,1 млн долларов. Его приказ налагает ограничения, аналогичные тем, что были наложены на Машинского: он не сможет заниматься маркетингом или продажей услуг, через которые клиенты могут вносить, обменивать, инвестировать или выводить активы. Голдстайн выплатит 2,4 млн долларов и постоянно запрещен в маркетинге или продаже розничных продуктов или услуг, которые позволяют потребителям покупать, продавать, вносить, выводить, распространять или торговать криптовалютой. Леон и Голдстайн урегулировали гражданские обвинения FTC без признания ответственности, тогда как Машинский признал уголовные правонарушения и отбывает тюремный срок в 12 лет. FTC впервые подала в суд на Celsius и ее основателей в июле 2023 года. Корпоративные структуры урегулировали дело сразу, согласившись на постоянный запрет на работу с активами клиентов и денежное решение примерно на 4,7 млрд долларов. Это решение было приостановлено, чтобы Celsius могла использовать оставшиеся активы в процессе банкротства. Машинский, Леон и Голдстайн не заключили мировое соглашение в тот момент, что позволило индивидуальным требованиям FTC продолжаться до соглашений, достигнутых в 2026 году.
FAQ
С чем согласились три основателя Celsius в мировых соглашениях с FTC?
Александр Машинский выплатит 10 млн долларов, Шломи Даниэль Леон — 4,1 млн долларов, а Ханох Голдстайн — 2,4 млн долларов, всего 16,5 млн долларов. Приказы были внесены соответственно 28 апреля, 29 июня и 20 июля.
Будут ли бывшие клиенты Celsius автоматически получать деньги из мировых соглашений на 16,5 млн долларов?
Нет. Эти выплаты не означают, что каждый бывший клиент Celsius автоматически получит деньги. Приказы разрешают использовать средства, собранные агентством, для помощи потребителям, при этом основной процесс распределения оставшихся активов Celsius продолжается через процедуры банкротства компании. FTC не объявляла, какая сумма будет в итоге собрана, и будет ли создана отдельная программа возвратов.
Какой уголовный срок получил Александр Машинский?
Федеральный судья Джон Дж. Коэлтл приговорил Машинского 8 мая 2025 года к 12 годам федеральной тюрьмы, а затем к трем годам надзора. Также ему было предписано выплатить штраф 50 000 долларов и конфисковать 48 393 446 долларов после признания вины в декабре 2024 года в товарном мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами.
