CFTC обвиняет Argent Capital Management, оператора товарного пула, в мошенничестве по типу финансовой пирамиды на сумму 14 миллионов долларов

В жалобе, поданной в Окружной суд США по Западному округу Северной Каролины, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Тревора Л. Вернона и его компанию Argent Capital Management LLC в организации инвестиционного мошенничества на сумму 14 миллионов долларов в период с марта 2022 года по февраль 2026 года. CFTC утверждает, что Вернона привлёк более 14 миллионов долларов минимум от 60 инвесторов, продвигая мошеннический товарный пул, который, как заявлялось, торгует фьючерсами на индекс акций, опционами на фьючерсы и криптоактивами.

Вместо легитимной торговли пул неизменно терпел убытки, а инвесторам предоставлялись поддельные ежемесячные отчёты о результатах с вымышленной прибылью. CFTC также утверждает, что Вернона использовал средства новых инвесторов для выплат действующим участникам, создавая схему по типу пирамиды, чтобы скрыть нарастающие потери. Агентство добивается реституции, взыскания незаконно полученной прибыли, гражданских штрафов, постоянных запретов на торговлю и судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.