Осуждения за отмывание денег в Китае превысили 2 тыс. в 2025 году, с усилением внимания к делам, связанным с виртуальными валютами.

Меры по обеспечению соблюдения Регулирование и политика

2026-06-25 12:22:13

По данным Foresight News, заместитель управляющего Центробанка Китая Чжан Чанши сообщил, что страна осудила более 2 тыс. дел об отмывании денег по статье 191 Уголовного кодекса в 2025 году. Народный банк Китая заявил, что усилил правоприменение в отношении профессионального отмывания денег, отмывания с использованием виртуальных валют и трансграничного отмывания. Преступные группировки используют различия в регулировании между юрисдикциями, применяя такие методы, как подставные счета, подбор средств и виртуальные валюты, чтобы скрыть потоки средств.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Министерство коммерции Китая объявляет о более чем 500 ключевых проектах иностранных инвестиций стоимостью более $300B по состоянию на июнь 2026 года.

4ч назад

Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена по делу о международном мошенничестве с инвестициями в криптовалюту

7ч назад

Народный банк Китая введет однодневные операции обратного РЕПО до конца июня, ожидается, что ставки составят 1,30%–1,40%.

8ч назад

Ли Моубо приговорен к смертной казни за отмывание более 48 миллионов юаней через виртуальную валюту в крупном деле о наркотиках

12ч назад

Центральный банк Китая добавляет операции однодневного обратного РЕПО на 29-30 июня

Детальный анализ