Китайская сеть, связанная с фентанилом, связана с мошенничеством с криптовалютой на сумму $1 млн+ через фейковый токен Fake Zksync.jp из Японии

В опубликованном в воскресенье расследовании Nikkei говорится, что китайская организация, которую подозревают в незаконном экспорте прекурсоров фентанила, также проводила крупномасштабное криптовалютное мошенничество через японские структуры. В центре — Hubei Amarvel Biotech, химический производитель из Ухани: в феврале 2025 года его руководителей признали виновными в заговоре с целью ввоза прекурсоров фентанила в США.

Японская «прокладка» Amavelel — Firsky — выступала оперативным центром, который распространял мошеннический токен под названием «Zksync.jp», созданный для имитации легитимной сети ZKsync Ethereum Layer 2. Схема обманула жертв на сумму свыше $1 million; основные потери пришлись на Японию. Nikkei выявила более 120 подозрительных транзакций, связанных с организациями из США, подпадающими под санкции, которые проводились через счета, связанные с Wuhan Yuancheng Group. Домен «zksync.jp» был зарегистрирован в 2023 году: регистрант базировался в Гонконге и имел финансовые связи с Amarvel. Компания по блокчейн-форензике Chainalysis сообщила Nikkei, что такая схема — распространенный способ отмывания денег, поскольку японские домены несут международную кредитоспособность, полезную для сокрытия незаконной деятельности.