Сообщение Gate News, 17 апреля — Демократические сенаторы настойчиво расспрашивают администрацию Трампа о надзоре за крупной централизованной биржей в части мер по борьбе с отмыванием денег (AML), на фоне сообщений о том, что более $1,7 млрд криптовалюты проходило через платформу на кошельки, связанные с Ираном. Проверка началась в то время, когда администрацию критикуют за отдельное урегулирование с турецким государственным банком, которого обвиняют в помощи Ирану в обходе санкций.
В пятницу сенатор Ричард Блументаль (D-Conn.) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Управление по финансовым преступлениям Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов о двух независимых мониторингах, назначенных бирже после урегулирования в 2023 году. Компания выплатила $4,3 млрд штрафов за то, что не поддерживала надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Блументаль утверждал, что биржа тратила два месяца на ответы правоохранительным запросам о финансировании терроризма и пять месяцев на удаление подозрительного поставщика. Внутренние данные, как сообщается, показывали рискованные счета с пометкой “Не блокировать. Внутренние счета.” Сенатор также требует информацию о том, ослабила ли биржа свои политики комплаенса с 2025 года, особенно в отношении счетов, связанных с Ираном.
Отдельно сенаторы Блументаль, Чак Шумер и Адам Шифф ставят под сомнение решение DOJ предоставить банку Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) соглашение о deferred prosecution, которое заключают после отсрочки судебного преследования. Это турецкий государственный банк, которого обвиняют в помощи Ирану в доступе к $20 billion «деньгам в кубышке». В рамках соглашения банк не будет платить никаких штрафов, признавать неправоту не будет и не предоставит компенсацию жертвам иранского терроризма в США. Сенаторы задавались вопросом, оказывал ли президент Трамп давление на DOJ, чтобы защитить банк, отмечая, что, как сообщается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Белый дом в сентябре 2025 года заверил свое окружение, что “проблема Halkbank для нас уже решена”. Сенатор Рон Уайден назвал это решение “ничем не хуже вопиющей некомпетентности” с учетом параллельного военного участия администрации в Иране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Blockchain.com запускает SnapMarkets на фоне всплеска рынка прогнозов
Blockchain.com запустил SnapMarkets — платформу для торговли на рынках прогнозов. Запуск происходит на фоне роста рынка прогнозов, говорится в исходном материале.
Регуляторная среда
Расширение рынков прогнозов происходит в условиях регуляторной напряженности. Рынки прогнозов сталкиваются с
CryptoFrontier1ч назад
КФКТ планирует закрепить в праве защиту разработчиков, не связанных с хранением средств, после письма о «no-action» по делу Phantom
В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков
GateNews4ч назад
Пять крупнейших банковских торговых групп США выступают против компромисса по доходности стейблкоинов в понедельник
По словам аналитика TD Cowen Джарета Зайберга, крупные американские банковские отраслевые объединения — включая Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association и American Bankers Association — официально выступили против предложенного компромисса по доходности стейблкоинов на
GateNews5ч назад
Сегодня в Южной Корее прошёл ключевой комитет по поправкам к Закону о валютном обмене, который продлевает надзор за криптовалютными биржами
По данным ChainCatcher, сегодня (6 мая) в Южной Корее поправки к Закону о валютных операциях были одобрены парламентским комитетом, расширив регуляторный охват за счет включения криптобирж и других поставщиков услуг по виртуальным активам. Комитет принял технические поправки, предложенные экспертами. The
GateNews6ч назад
МВФ предупреждает: глобальные частные кредитные рынки на сумму 2 трлн долларов и 300 млрд долларов в полулликвидных структурах формируют системный риск
МВФ в GFSR предупреждает о том, что глобальный объём частного кредитования составляет около 2 триллионов долларов, при этом 15% приходится на квазиликвидные инструменты, а за последние 5 лет он вырос в 3 раза. Четыре уязвимости: уязвимость заёмщиков, многоуровневый леверидж, субъективность оценки, непрозрачная связность. Взаимодействие с банками формирует системный риск. Призыв: усилить регулирование небанковских посредников, ужесточить квазиликвидные выкупы (redeem), повысить международную координацию. Перекликается с предупреждением о психологическом эффекте заражения в США.
ChainNewsAbmedia7ч назад
Американская ассоциация пяти крупнейших банков: формулировок компромисса по стейблкоинам в законопроекте «CLARITY» недостаточно, по-прежнему остаются существенные пробелы
Согласно совместному заявлению пяти банковских отраслевых ассоциаций, включая Американскую ассоциацию банкиров (ABA), опубликованному 4 мая, относительно компромиссного предложения по ставкам вознаграждений по стейблкоинам, выдвинутого сенаторами Томом Тиллисом и Ангелой Алсобрукс для законопроекта «Закон о прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act), все организации заявили, что предложенные формулировки недостаточно, чтобы запретить выплату дохода и процентов по стейблкоинам, и назвали это «крупнейшей дырой, которую нужно срочно устранить».
MarketWhisper8ч назад
