Федеральные прокуроры в среду обнародовали уголовные обвинения против двух мужчин, которых обвиняют в управлении AudiA6 — криптовалютным сервисом по отмыванию средств, который с 2021 года обработал более $389 млн транзакций. Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет, гражданин Украины, и Александр Владимирович Леденеев, 25 лет, гражданин России, были арестованы в тот же день в Батуми, Грузия, и каждый обвиняется по одному пункту в сговоре по отмыванию денежных инструментов и по одному пункту в «контролируемом» отмывании денег (sting money laundering). Обвинения связаны с международным расследованием предполагаемой роли AudiA6 в сокрытии криптовалюты, которая, как утверждается, была связана с даркнет-рынками, организациями по вымогательскому ПО (ransomware) и другими незаконными источниками, что отражает продолжающиеся усилия правоохранительных органов США по пресечению финансовых преступлений на основе криптовалют.
DOJ: Ткачук и Леденеев обвиняются в заговоре по отмыванию денег
В четверг Канцелярия прокурора США по Восточному округу Пенсильвании объявила о выдвинутых обвинениях. Согласно тексту уголовной жалобы, Ткачук и Леденеев являются старшими участниками организации AudiA6 и ожидают экстрадиции из Грузии. Каждый обвиняемый фигурирует по одному пункту в сговоре по отмыванию денежных инструментов и по одному пункту в «контролируемом» отмывании денег.
AudiA6 рекламировала услуги на форуме Dark2Web для киберпреступлений
В уголовной жалобе утверждается, что Ткачук и Леденеев управляют форумом Dark2Web для киберпреступлений, на котором AudiA6 рекламировала свои услуги по отмыванию средств. В объявлении на Dark2Web, процитированном в материалах дела, предлагалось скрывать и маскировать источник любой криптовалюты клиента, которая в противном случае могла бы быть прослежена до преступных источников — за плату до 5% от суммы, которая подлежит отмыванию.
Анализ блокчейна показал пополнение на 10 333 BTC с 2021 года
В ходе анализа блокчейна правоохранители установили, что с момента запуска сервиса в 2021 году в криптовалютные кошельки AudiA6 поступило примерно 10 333 биткоина. Из этой суммы примерно 393,39 BTC пришли напрямую с известных даркнет-рынков, организаций, связанных с вымогательским ПО, сервисов киберпреступности и других незаконных источников. Остальные средства были внесены косвенно из незаконных источников.
Коалиция нескольких ведомств провела обыски и изъятие активов
В офисе прокурора США заявили, что операцию провели в рамках совместной целевой группы с участием Секретной службы США, Управления по уголовным расследованиям Налоговой службы (IRS Criminal Investigation), Europol и Eurojust. Международная коалиция также включала партнеров правоохранительных органов из Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании. Совместные действия включали обыски по трем адресам, нацеливание на серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, блокировку аккаунтов Telegram, использовавшихся сетью, а также заморозку криптовалютных активов наряду с изъятием цифровых устройств. Инфраструктура «обычного» интернета (clear web) и даркнета, связанная с AudiA6 и форумом Dark2Web, была заменена баннерами об изъятии со стороны правоохранителей.
FAQ
С чем DOJ обвинил Ткачука и Леденева в среду?
Офис прокурора США по Восточному округу Пенсильвании предъявил Руслану Игоревичу Ткачуку и Александру Владимировичу Леденееву обвинение по одному пункту в сговоре по отмыванию денежных инструментов и по одному пункту в «контролируемом» отмывании денег в связи с их предполагаемой деятельностью по управлению криптовалютным сервисом отмывания AudiA6.
Сколько криптовалюты обработал AudiA6 с 2021 года?
Согласно анализу блокчейна, проведенному правоохранительными органами, с момента запуска сервиса в 2021 году в криптовалютные кошельки AudiA6 поступило примерно 10 333 биткоина, что соответствует более $389 млн суммарных транзакций. Из этого объема примерно 393,39 BTC поступили напрямую с известных даркнет-рынков, организаций, связанных с вымогательским ПО, сервисов киберпреступности и других незаконных источников.
Какие агентства участвовали в расследовании AudiA6?
Операцию провели в рамках совместной целевой группы с участием Секретной службы США, IRS Criminal Investigation, Europol и Eurojust, а также с партнерами правоохранительных органов из Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании.
