Согласно Bitcoin.com, Виртуальное управление по регулированию активов Дубая (VARA) выпустило новые руководящие указания 16 июня, обязав криптопредприятия создавать модели скоринга рисков в реальном времени с использованием количественных операционных данных и отказаться от статического отслеживания. Новые правила требуют, чтобы криптокомпании обновляли оценки рисков как минимум каждые три месяца, либо немедленно при существенных изменениях в операциях или продукте. Предприятия должны в реальном времени включать в систему оценки страны с высоким риском и внесённые в чёрные списки по линии Financial Action Task Force (FATF), а также различать риски, связанные с финансированием распространения, и риски целевых финансовых санкций, не смешивая их со стандартными протоколами противодействия отмыванию денег. VARA также требует, чтобы компании официально документировали риски от появляющихся инструментов, таких как операции на базе ИИ, и конфиденциальных транзакций с улучшенной приватностью, и показывали регуляторам, как результаты оценок напрямую определяют распределение ресурсов и ежедневное исполнение комплаенса.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Испанская CNMV выдала окончательное предупреждение перед завершением переходного периода MiCA 30 июня

2ч назад

Мексика добивается реформ в рамках закона о Fintech 2.0 для установления более четких правил в отношении криптоактивов

3ч назад

VARA требует от криптофирм в Дубае интегрировать черные списки FATF и обновлять профили рисков каждые 3 месяца

7ч назад

83% криптовалютных компаний в ЕС рискуют потерять лицензию на фоне приближения дедлайна MiCA 1 июля

15ч назад

Центральный банк Филиппин запрещает приватные монеты и ужесточает правила листинга криптовалют

Детальный анализ