По данным BlockBeats, 1 июля житель Флориды Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег. Прокуроры заявили, что Дельгадо организовал схему Понци через Goliath Ventures (ранее Gen-Z Venture Firm), привлекая инвестиции на сумму около 400 миллионов долларов под видом доходов от криптовалютных пулов ликвидности, что привело к потерям в размере около 250 миллионов долларов.

Средства инвесторов были направлены на покупку нескольких многомиллионных особняков, суперкаров, включая Lamborghini и Rolls-Royce, предметов роскоши, ювелирных изделий, проведение элитных вечеринок и международные поездки. Дельгадо согласился конфисковать несколько активов, включая недвижимость, автомобили и предметы роскоши.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

8ч назад

Житель Флориды признал себя виновным по делу о схеме криптомошенничества $250M через Goliath Ventures.

8ч назад

Edel Finance потеряла 204 тыс. долларов в результате атаки, эксплуатирующей механизм цены wGOOGLx, 1 июля.

17ч назад

Miles Guo приговорен к 30 годам за схему мошенничества на 10 миллиардов долларов.

23ч назад

Нью-Йоркский суд обязал NanoBit Limited выплатить 5,5 миллиона долларов в рамках урегулирования по делу о мошенничестве 16 июня

06-30 06:02

Го Вэньгуй приговорен к 30 годам тюрьмы в США за криптомошенничество на сумму более 1 миллиарда долларов в понедельник

Детальный анализ