Основатель FX Winning Дэвид Мерино арестован в Дубае по делу о крупнейшей в Испании крипто-схеме-пирамиде на сумму €460 миллионов

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-06-04 01:27:44

По данным CriptoNoticias, Дэвид Мерино, гражданин Испании, был арестован в Дубае за якобы руководство FX Winning — крупнейшей в Испании криптовалютной пирамидой. По данным следствия, схема привела к убыткам на сумму более 460 миллионов евро и затронула примерно 15 000 инвесторов в около 30 странах. Мерино управлял схемой из-за кулис после того, как официально покинул компанию в 2021 году: он привлекал средства обещаниями высокой доходности от инвестиций во forex и криптовалюту, а затем платил ранним инвесторам деньгами от новых участников. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило, что схема включала 100 миллиардов долларов и расследуется в Соединенных Штатах и Мексике.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Калифорнийский криптотрейдер «Крёстный отец» признаёт вину в похищении людей и может получить до 35 лет

10ч назад

Мастермайнд кражи биткоинов Адам Иза признаёт планирование похищения и сталкивается с 14-летним тюремным сроком

06-02 19:35

США вводят санкции против иранской криптоплатформы Nobitex, добавляя её в чёрный список OFAC 2 июня

06-01 07:01

Социальная инженерия стала причиной 65% случаев краж криптовалюты в 2025 году, $17B в глобальных потерях от мошенничества

06-01 06:22

США конфисковали примерно на $1 миллиард в криптоактивах, связанных с Ираном

Детальный анализ