Гана и Великобритания конфисковали $15.1 млн в криптовалюте у транснациональной группы, причастной к мошенничеству

Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изъяли примерно $15,1 миллиона в криптовалюте у транснациональной инвестиционной аферы, которой управляла китайско-малайзийская организованная преступная группировка. Мошенническая платформа электронной коммерции обманула тысячи пострадавших в обеих странах, заманивая пользователей в запуск онлайн-магазинов и формируя балансы, которые выступали в качестве фронта для отмывания денег с помощью цифровых валют. Многоагентная операция с использованием инструментов анализа блокчейна разрушила схему и консолидировала незаконные средства, распределенные почти по 20 различным токенам.

OKX Exchange Flags Activity and Triggers Multi-Agency Investigation

Расследование началось, когда команды комплаенса на криптовалютной бирже OKX обнаружили необычную активность и уведомили Europol. Дело было передано в Британское национальное агентство по борьбе с преступностью, которое проследило операционные центры и подставные офисы до Ганы.

Мошенническая схема вовлекала пользователей в запуск онлайн-магазинов, начисляя баллы за торговлю, и формировала то, что выглядело как легитимные балансы. Власти сообщили, что интерфейс на самом деле был прикрытием для китайско-малайзийской организованной преступной группировки, которая перекачивала миллионы долларов у пострадавших и отмывала полученные средства через цифровые валюты.

Раймонд Арчер, исполнительный директор Экономического и организованного преступного управления Ганы, использовал 14-дневную административную блокировку, чтобы остановить активность счетов, прежде чем получить официальное судебное постановление для сохранения блокировки. «Развивающийся характер новых угроз, таких как мошенничество, требует нового типа партнерства, основанного на обмене информацией и расширенных инструментах», — сказал Арчер.

EOCO and NCA Track Funds Across 20 Blockchains Using Chainalysis Reactor

Следователи из EOCO и NCA использовали Chainalysis Reactor, чтобы отслеживать поток похищенных средств. Программное обеспечение позволяло командам в обеих странах видеть одни и те же данные в цепочке в режиме реального времени, показывая, что, казалось бы, разрозненные цифровые кошельки были частью единой скоординированной преступной сети.

Власти выявили и консолидировали незаконные доходы в эквиваленте 119,4 bitcoin, 93 ethereum и 2,85 миллиона USDT, распределенные почти по 20 различным токенам. Мошенники изначально конвертировали большую часть криптовалюты в dogecoin (DOGE), чтобы фрагментировать и скрыть свои активы.

«В этом деле аналитики EOCO могли видеть ровно то же, что и мы, в данных блокчейна», — сказал Мэтью Перфект, старший менеджер направления по противодействию мошенническим угрозам в Национальном центре экономических преступлений Великобритании. «Это означало, что мы не просто отправляли друг другу отчеты --- мы вели совместное расследование».

Authorities Liquidate Assets and Initiate Victim Repatriation Process

После изъятия активов правоохранительными органами цифровые активы были реализованы через партнерства частного сектора с Complycrypto и кастодианом Zodia Custody. Полученные $15,1 миллиона были переведены на выделенный счет для экспонирования, которым управляют власти Ганы.

Власти проводят проверку пострадавших, чтобы завершить процедуру возмещения, при этом часть восстановленных средств будет репатриирована в Соединенное Королевство для компенсации британским жертвам.

FAQ

Что EOCO Ганы и NCA Великобритании изъяли у транснационального мошеннического преступного круга?

Экономическое и организованное преступное управление Ганы и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании изъяли примерно $15,1 миллиона в криптовалюте у транснациональной инвестиционной аферы. Власти выявили и консолидировали незаконные доходы в эквиваленте 119,4 bitcoin, 93 ethereum и 2,85 миллиона USDT, распределенные почти по 20 различным токенам.

Как следователи отслеживали похищенную криптовалюту по нескольким блокчейнам?

Следователи из EOCO и NCA использовали Chainalysis Reactor, чтобы отслеживать поток похищенных средств. Программное обеспечение позволяло командам в обеих странах видеть одни и те же данные в цепочке в режиме реального времени, показывая, что, казалось бы, разрозненные цифровые кошельки были частью единой скоординированной преступной сети.

Каков следующий шаг для возвращенных $15,1 миллиона?

Власти проводят проверку пострадавших, чтобы завершить процедуру возмещения, при этом часть восстановленных средств будет репатриирована в Соединенное Королевство для компенсации британским жертвам. $15,1 миллиона были переведены на выделенный счет для экспонирования, которым управляют власти Ганы, после реализации через партнерства частного сектора с Complycrypto и кастодианом Zodia Custody.