Полиция Гуджарата арестовала двух подозреваемых по делу о финансировании терроризма, связанному с криптовалютами

2026-06-07 07:00:03

По данным India Times, полиция Гуджарата арестовала двух подозреваемых 7 июня по делу о криптовалютной сети, которая связана с транзакциями на сумму более 2,67 млн долларов, направленными на финансирование терроризма, наркоторговлю и деятельность в даркнете. Аресты являются частью продолжающегося расследования финансирования терактов через криптоканалы; ранее в рамках этого же дела были задержаны 10 подозреваемых.

Двое недавно задержанных подозреваемых, как утверждается, использовали данные KYC человека по имени Sabbir Ali Sarani, чтобы создать кошельки Binance, и получили 5,000 USDT посредством многоуровневых транзакций.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Чилийские власти пресекли $88M сеть по отмыванию криптовалюты и 7 июня арестовали 18 подозреваемых

06-06 01:41

Чилийские власти ликвидировали $90M сеть для отмывания криптовалюты и арестовали 20 человек

06-05 21:12

Чили пресекла в минувший вторник сеть по отмыванию криптовалюты на 88 миллионов долларов, связанную с «Tren de Aragua»

06-05 03:36

Совет по ценным бумагам Техаса приостанавливает схему крипто-MLM BG Wealth Sharing, ссылаясь на заявления о 60% ежемесячной доходности

Детальный анализ

USTR нацеливается на Pix в Бразилии, поскольку Чили пресекает преступную группу по отмыванию криптовалют Crypto Laundering Ring $88M

Ethan Brooks7ч назад