Согласно ChainCatcher, Высокий суд Гонконга в мае одобрил заявление Департамента юстиции о заморозке активов на сумму HK$8,938 миллиарда, связанных с основателем Prince Group Чэнь Чжи и 41 другим лицом, которых подозревают в организации мошеннических схем в Камбодже. Личные активы Чэнь Чжи в Гонконге превышают HK$6,36 миллиарда. Чжоу Юнь, который помогает в управлении активами группы, располагает более чем HK$2 миллиардами совокупных активов, включая HK$15,92 миллиона в гонконгских долларах, евро и биткоинах на личных счетах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Высокий суд Гонконга одобрил запрос Управления юридических служб о замораживании активов Prince Group на 8,9 млрд гонконгских долларов
Согласно сообщению HK01 от 13 мая, Высокий суд Гонконга 4 мая удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче запретительного приказа на основании «Закона об организованной и тяжкой преступности»: запретительные приказы были направлены основателю Prince Group Чэнь Чжи (CHEN Zhi), Чжоу Юнь (ZHOU Yun), Ху Яньмин (WU An Ming), Ли Тянь (LI Thet) и 38 компаниям на общую сумму арестованных активов 8.94B гонконгских долларов. Личные активы Чэнь Чжи в Гонконге: более 6,36 миллиарда гонконгских
MarketWhisper5м назад
Сотрудники кампании торгуют внутренними опросами на Polymarket в третьем инсайдерском паттерне
Анонимный сотрудник кампании сообщил NPR в начале этого месяца, что он и коллеги регулярно делали ставки на Polymarket по данным внутренней опросной аналитики до их публичного раскрытия, зарабатывая тысячи долларов за каждый цикл. Признание фиксирует третий задокументированный NPR паттерн инсайдерской торговли, связанной с Polymarket, за три месяца и выявляет регуляторную брешь, которую пока не закрыли на уровне федерального законодательства в части кампаний-сотрудников. Основные выводы: NPR зад
Coinpedia1ч назад
В федеральном суде США в Висконсине впервые поддержали доводы племени в рамках IGRA и вынесли решение, согласно которому у иска против Kalshi есть высокая вероятность победы
Согласно сообщению Bitcoin.com News от 13 мая, окружной судья США Уильям Конли (William Conley) в понедельник постановил, что племя Хо-Чанк (Ho-Chunk Nation) в судебном процессе по обвинению Kalshi в нарушении Закона об регулировании индейских азартных игр (IGRA) продемонстрировало наличие «вероятности победы» — это прецедентное решение федерального суда, впервые поддержавшее позицию племени. Подробности решения: иск Ho-Chunk и поддержка со стороны 16 племён Как сообщает Bitcoin.com News, Ho-Chu
MarketWhisper2ч назад
Московский суд: бывший руководитель Binance по странам СНГ приговорён к 5 годам тюрьмы за «крупномасштабное мошенничество»
Как сообщает Bits.media 12 мая, Пресненский межрайонный суд Москвы приговорил бывшего регионального директора Binance в России и странах СНГ, а также сооснователя криптовалютной платформы Blum Владимира Смеркиса (Vladimir Smerkis) к 5 годам лишения свободы; Смеркис признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему 41 год. Обстоятельства дела: обвинения в мошенничестве при рекламном продвижении По данным Bits.media, российские сле
MarketWhisper2ч назад
Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio на $3,15 млн и запретил крипто-OTC и FX-услуги на 2 года
По данным Times Brasil, Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил учреждению оказывать внебиржевые услуги по обмену валюты для виртуальных активов в течение следующих двух лет. Санкция была выдана после выводов о том, что Banco Topázio не проводил надлежащую проверку клиентов, не вел корректные записи о клиентах и не внедрил достаточные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма при обработке примерно на 1,7 миллиард
GateNews3ч назад
CFTC оспаривает иск против Kalshi в Огайо, на фоне эскалации борьбы вокруг рынка прогнозов
CFTC подала amicus brief в Апелляционный суд США по шестому округу, оспаривая жалобу Огайо против платформы прогнозных рынков Kalshi и утверждая федеральную юрисдикцию по контрактам на события, заявил глава CFTC Майкл Селиг. Агентство утверждает, что прогнозные рынки торгуют через границы штатов и поэтому требуют федерального надзора, а не регулирования со стороны законодательства штата о азартных играх. Глава CFTC Селиг заявил: «Федеральный окружной суд в Огайо принял необоснованно узкий взгляд
GateNews8ч назад
