Gate News 的消息，4 月 25 日——两名香港女性在最近数周内合计损失 HK$9.7 million (US$1.24 million)，遭遇加密货币诈骗犯，促使当地警方发布公开警示。香港警方报告称，单周内发生超过 80 宗诈骗案件，累计损失超过 HK$80 million (US$10.2 million)。
在更大的案件中，一名女性在收到一名假扮投资专家的人员通过 Telegram 联系后，损失超过 HK$7.7 million (US$1 million)。诈骗者承诺通过应用于加密货币市场的“量化交易”和“AI 算法”获得有保证的高回报，并将受害者引导至一个虚假的网站。在意识到该计划是诈骗之前，她共进行了 17 笔分别转账，资金为 Tether 的 USDT 以及以太坊；当多次尝试提现都被反复阻止时，她才发现上当。警方指出，诈骗者正越来越多地利用加密货币“高回报”的声誉，通过部署诸如“由 AI 驱动的交易”“有保证的量化利润”等术语来行骗——这些说法在合法交易中毫无依据。
第二起案件涉及一场持续更长时间的恋爱诈骗。诈骗者在 Instagram 上接触了一位 50 岁以上的女性，先是在建立一段浪漫关系后，再提出一个虚构的加密货币投资计划。她一开始被要求支付 HK$40,000 (US$5,000) 作为手续费，随后她先后七次到一家实体店用现金兑换 USDT，最终损失超过 HK$2 million (US$256,000)。当转账完成后，诈骗者便消失。警方强调，恋爱诈骗依赖于在提出金钱请求前的数月关系经营，这种情感投入会让受害者更可能配合。
香港警方敦促公众警惕来自自称投资专家的未经请求的联系，并在面对过度亲密的线上关系时保持谨慎，尤其是在这些关系伴随金钱请求时。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank
Майкл Зиделл подаёт иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена по $20M в переводах с мошенничеством «свиного убоя», утверждая, что в банке пренебрегли мерами по ПОД/AML и проигнорировали предупреждения.
Аннотация: В материале описан иск Майкла Зиделла против Citibank в федеральном суде Манхэттена с обвинениями в том, что небрежные AML-контроли позволили отправить 20 миллионов долларов свиньим убойным мошенникам через счета, связанные с Carolyn Parker и Guju Inc. Дело подаётся на фоне роста криптомошенничеств и системных уязвимостей в ПОД между фиатом и криптовалютами.
TodayqNews44м назад
Житель Калифорнии приговорён к 78 месяцам за роль в преступной группе, похищавшей криптовалюту $250M
Федеральный суд США в среду приговорил Марлона Ферро, 20-летнего жителя Калифорнии, также известного как «GothFerrari», к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в общенациональном заговоре с социальной инженерией, в результате которого было похищено криптовалютных активов на сумму более 250 миллионов долларов, сообщает заявление от Департамента
CryptoFrontier2ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper4ч назад
Сооснователь Samourai Wallet приговорён к 5 годам, сталкивается с $2M юридическим долгом
По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой
GateNews5ч назад
CFTC подаёт иск против 5–6 штатов из-за полномочий на рынке прогнозов на Consensus 2026
По словам председателя CFTC Майкла Селика на Consensus 2026, CFTC подала иски примерно против пяти–шести штатов, включая Аризону, Коннектикут, Иллинойс и Нью-Йорк, из-за вопроса о регуляторных полномочиях в отношении рынков прогнозов. Основной спор сводится к тому, кто имеет юрисдикцию — CFTC или регуляторы штатов, в отношении
GateNews6ч назад
Мужчина из Калифорнии Марлон Ферро украл холодные кошельки на 250 миллионов долларов и приговорён к 78 месяцам тюремного заключения
По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.
MarketWhisper8ч назад
