Сообщение Gate News, 17 апреля — Роберт Данлап, 55-летний предприниматель из Хьюстона, был приговорен к 23 годам федеральной тюрьмы 15 апреля за организацию масштабной мошеннической схемы с криптовалютами на сумму $20 миллион. Свою вердикт вынесла окружная судья США Лашонда А. Хант в Северном округе Иллинойса, где ранее Данлап был признан виновным по двум пунктам обвинения в почтовом мошенничестве.
В период с 2018 по 2023 год Данлап продвигал Meta-1 Coin как цифровой актив, обеспеченный $44 миллиардом золота (подтвержденного бухгалтерской фирмой) и $1 миллиардом предметов искусства стоимостью, приписываемой Пикассо, Ван Гогу и Дали. Инвесторам обещали минимальные по риску доходы до 224,923%. Автоматизированные торговые боты Данлапа на платформе Meta Exchange создавали ложное впечатление о росте цен и объема. Однако золото и картины так и не существовали. Данлап и его сообщники подделали документы, ввели в заблуждение более 1,000 жертв, которые распродавали свои IRA и жизненные сбережения, и отвели миллионы на покупку предметов роскоши, включая Ferrari. Экстренный арест активов со стороны SEC в 2020 году не смог остановить схему, которая продолжалась до вмешательства федеральных властей. Суд обязал Данлапа выплатить полное возмещение ущерба жертвам. Прокуроры назвали его «не раскаявшимся», отметив, что со временем его обманы становились все смелее.
Осуждение Данлапа совпадает с ростом криптомошенничества. В отчете ФБР за 2025 год по преступлениям в интернете, опубликованном 6 апреля, было раскрыто, что граждане США потеряли почти $21 миллиардов из‑за киберпреступлений, причем на долю криптомошенничества приходится 181,565 случаев на общую сумму более $11 миллиардов — это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Техас занял второе место в стране по потерям от киберпреступлений — $1.8 миллиарда. Недавно международная операция с участием США, Великобритании и Канады нацелилась на инвестиционные мошенничества «развод на свинью» (“pig-butchering”), заморозив примерно $12 миллион в украденных криптоактивах из оценочной суммы $45 миллион в общей краже.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Мужчина из Калифорнии Марлон Ферро украл холодные кошельки на 250 миллионов долларов и приговорён к 78 месяцам тюремного заключения
По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.
MarketWhisper1ч назад
Bittrex оспаривает отмену мирового соглашения за 2023 год, требуя от SEC США вернуть 24 млн штрафа
Согласно сообщению Decrypt и связанным судебным документам, закрытая криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе подала в федеральный суд США в Сиэтле ходатайство об отклонении иска, добиваясь отмены мирового соглашения, достигнутого в 2023 году с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и требуя от SEC вернуть уже уплаченный штраф в размере 24 млн долларов.
MarketWhisper1ч назад
Ликвидированные позиции атакующих Kelp DAO в Aave, голосование Arbitrum одобрило разморозку rsETH
Согласно объявлению Aave от 7 мая, голосование Arbitrum DAO по разморозке ETH, связанных с событием rsETH от 18 апреля, достигло кворума: более 1 600 адресов и получило единодушную поддержку сообщества. В тот же день Aave в рамках предусмотренных процедур управления завершила ликвидацию оставшейся позиции rsETH у атакующего Kelp DAO в протоколе Aave.
MarketWhisper1ч назад
Bittrex добивается отмены урегулирования $24M SEC и требует полного возврата на этой неделе
По данным Decrypt, Bittrex подала в суд ходатайство на этой неделе, чтобы аннулировать свою выплату в размере 24 миллионов долларов по мировому соглашению с SEC от 2023 года и потребовать полного возврата средств. Адвокаты Bittrex утверждали, что SEC признала несостоятельность своей правовой теории, согласно которой крипто-токены были отнесены к незарегистрированным ценным бумагам, и Трамп
GateNews2ч назад
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить правила, защищающие разработчиков некастодиальных криптокошельков
На Consensus Miami председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что ведомство планирует формализовать руководящие указания о том, когда разработчики криптографического ПО должны регистрироваться в качестве брокеров. В марте CFTC опубликовала письмо о неприменении принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться исполнения требований против провайдера кошельков Phantom за неподачу регистрации. Selig ai
GateNews8ч назад
Жертвы терроризма со стороны Северной Кореи подали иск $71M против хакеров взлома Aave, добиваясь переосмысления атаки как мошенничества
Адвокаты жертв по трём делам о терактах, связанным с Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив апрельский взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу — юридическое различие, которое может дать нападавшим право на похищенные в кредит криптоактивы. Жертвы стремятся вернуть приблизительно $71 mi
GateNews17ч назад
