По данным Министерства юстиции США, скоординированная операция между ФБР, Департаментом полиции Дубая и китайским Министерством общественной безопасности привела к задержанию как минимум 276 человек и к демонтажу девяти центров мошенничества с криптовалютными инвестициями 29 апреля. Операция была направлена против операторов, задействованных в схемах «свиного забоя», мошеннической тактике, предполагающей завоевание доверия жертв перед тем, как направить их на фальшивые инвестиционные платформы.
Четыре человека были обвинены в федеральном мошенничестве и отмывании денег в Сан-Диего: гражданин Мьянмы Тет Мин Ньи, а также граждане Индонезии Вилианг Аванг, Андреас Чандра и Лиза Мариам. По версии обвинения, ответчики управляли или набирали людей для Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые работали в этих мошеннических центрах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Лектор в Университете герцога по праву утверждает, что компания World Liberty Financial, связанная с Трампом, выпустила незарегистрированную ценную бумагу
По словам Ли Рейнэрса, приглашённого лектора в Duke University и бывшего инспектора Федерального резервного банка Нью-Йорка, World Liberty Financial, возможно, выпустила незарегистрированную ценную бумагу, несмотря на заявления проекта, что
GateNews11м назад
Тайвань предъявил обвинения телеведущей за прием USDT для распространения про-китайской пропаганды
Сообщается, что власти Тайваня предъявили обвинение телеведущему, которого подозревают в получении платежей в стейблкоинах Tether USDT в обмен на подготовку и распространение пропагандистских материалов на про-китайскую тематику. Прокуроры утверждают, что эта схема была задумана для использования трансграничной эффективности криптовалюты и
GateNews4ч назад
Британского олимпийского спринтера CJ Ujah обвинили в сговоре о мошенничестве с криптовалютами 8 мая
По данным The Guardian, британского спринтера CJ Ujah, который выиграл золото в эстафете 4×100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года, 8 мая предъявили обвинение как одного из 10 подозреваемых в сговоре с целью совершения мошенничества, связанного с расследованием криптовалютной мошеннической схемы.
Подозреваемые, как утверждается, действовали как
GateNews5ч назад
Австралийская полиция изъяла 52,3 BTC на сумму $4,1 млн в ходе расследования тёмной паутины, арестовала 2 подозреваемых
По данным ChainCatcher, полиция Нового Южного Уэльса (Австралия) изъяла 52,3 Bitcoin (примерно 4,1 миллиона долларов) и арестовала 2 подозреваемых в связи с незаконными операциями на тёмном веб-рынке в Инглберне (Сидней) после 15-месячного расследования. Криптовалюта, как предполагается, является выручкой от
GateNews8ч назад
В США обвинили посредников в контрабанде чипов Nvidia через Alibaba: тайский посредник OBON, а также руководители Super Micro, которым в марте были предъявлены обвинения
Власти США обвинили сооснователей Super Micro и других причастных лиц в том, что они якобы сговорились загрузить чипы Nvidia в американские серверы, затем переправить их через Тайвань и после этого заново переупаковать в OBON Corp в Таиланде, чтобы контрабандой доставить в Китай. Масштаб — как минимум на 2,5 миллиарда долларов; в период с апреля по середину мая 2025 года было отправлено более 500 млн долларов. Alibaba поставляла множество товаров для конечных клиентов в Китае. DOJ с марта предъявило обвинения трем фигурантам; Alibaba отрицает причастность.
ChainNewsAbmedia8ч назад
Элизабет Уоррен критикует WLFI за направление средств инсайдерам, в то время как розничные инвесторы испытывают трудности
По данным Bloomberg, демократический сенатор Элизабет Уоррен недавно раскритиковала проект World Liberty Financial (WLFI), криптовалюту, поддерживаемую семьёй Трампа, из‑за обвинений в том, что инсайдеры выводят средства, тогда как обычные инвесторы испытывают трудности. Уоррен сослалась на материал Bloomberg
GateNews9ч назад
