Сообщение Gate News, 29 апреля — Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Агентство финансовых услуг, Национальное полицейское агентство и Министерство финансов совместно выпустили уведомление с рекомендациями от 28 апреля, предупреждающее о том, что криптовалюты создают повышенный риск отмывания денег при использовании в сделках с недвижимостью. Рекомендация была адресована крупнейшим японским объединениям в сфере недвижимости и криптоиндустрии, включая Японскую ассоциацию криптовалютного бизнеса.
Регуляторы подчеркнули, что способность криптовалют мгновенно переводиться через национальные границы является существенным источником риска отмывания денег. В документе указано: “Криптоактивы, обладающие природой мгновенного перевода через национальные границы, считаются создающими высокий риск использования в качестве способа платежа при сделках с недвижимостью с целью отмывания денег.”
Агентствам недвижимости было предписано проводить должную проверку в соответствии с законом Японии о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем, подавать регуляторные отчеты о подозрительных операциях и уведомлять полицию о предполагаемой преступной деятельности. В рекомендациях также отмечалось, что конвертация криптовалюты в фиатную валюту от имени клиентов может в правовом смысле считаться деятельностью по ведению нелицензированной криптобиржи в соответствии с Законом о платежных услугах, что потенциально может повлечь юридические санкции. Кроме того, компании должны декларировать любые зарубежные платежи на сумму свыше 30 миллионов иен (примерно AU$250,000) в соответствующие органы согласно Закону Японии о валютном обмене и внешней торговле.
Предупреждение появилось после того, как Япония в начале этого месяца внесла поправки в Закон о финансовых инструментах и биржах, чтобы переклассифицировать криптовалюты как финансовые инструменты, ужесточив регулирование, чтобы запретить инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком в крипто, а также увеличив требования к раскрытию информации для криптокомпаний. Ранее криптовалюты регулировались в Японии как форма платежа.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
МВФ предупреждает: глобальные частные кредитные рынки на сумму 2 трлн долларов и 300 млрд долларов в полулликвидных структурах формируют системный риск
МВФ в GFSR предупреждает о том, что глобальный объём частного кредитования составляет около 2 триллионов долларов, при этом 15% приходится на квазиликвидные инструменты, а за последние 5 лет он вырос в 3 раза. Четыре уязвимости: уязвимость заёмщиков, многоуровневый леверидж, субъективность оценки, непрозрачная связность. Взаимодействие с банками формирует системный риск. Призыв: усилить регулирование небанковских посредников, ужесточить квазиликвидные выкупы (redeem), повысить международную координацию. Перекликается с предупреждением о психологическом эффекте заражения в США.
ChainNewsAbmedia12м назад
Американская ассоциация пяти крупнейших банков: формулировок компромисса по стейблкоинам в законопроекте «CLARITY» недостаточно, по-прежнему остаются существенные пробелы
Согласно совместному заявлению пяти банковских отраслевых ассоциаций, включая Американскую ассоциацию банкиров (ABA), опубликованному 4 мая, относительно компромиссного предложения по ставкам вознаграждений по стейблкоинам, выдвинутого сенаторами Томом Тиллисом и Ангелой Алсобрукс для законопроекта «Закон о прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act), все организации заявили, что предложенные формулировки недостаточно, чтобы запретить выплату дохода и процентов по стейблкоинам, и назвали это «крупнейшей дырой, которую нужно срочно устранить».
MarketWhisper1ч назад
Американский сенатор: «Закон CLARITY» будет рассмотрен на следующей неделе, цель — подписать до 4 июля
Согласно сообщению Bitcoin Magazine от 6 мая, сенатор-республиканец США Берни Морено заявил, что Сенат в «наступающую неделю» рассмотрит законопроект о «прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act); Морено сказал: «Мы отправим его на стол президента до конца июня, и он подпишет его до 4 июля, чтобы он стал законом».
MarketWhisper3ч назад
CFTC намерена закрепить в правилах защиту разработчиков без кастодиального хранения после письма о дальнейшем отказе (no-action) по Phantom
По словам главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкла Селига, агентство рассматривает возможность подготовки правил, которые защитят разработчиков некастодиального программного обеспечения от требований по регистрации брокеров. Выступая во вторник на конференции Consensus Miami, Селиг заявил, что CFTC намерена закрепить свою позицию в письме о непринятии мер от марта, согласно которой
GateNews3ч назад
СМИ США провели расследование: Polymarket имеет штаб-квартиру в Панаме при юридической фирме, которая ранее предоставляла услуги FTX
Согласно расследованию, опубликованному Национальным общественным радио США (NPR) 5 мая, репортеры отправились по адресу штаб-квартиры в Панаме, который Polymarket указала в своей официальной регистрации, — Бизнес-парк Oceania, 21-й этаж, Панама-Сити — и на месте не обнаружили никаких следов Polymarket или каких-либо его панамских юридических лиц. Офис по этому адресу принадлежал García de Paredes Law Firm, которая ранее предоставляла юридические услуги FTX.
MarketWhisper4ч назад
