Согласно судебным документам Агентства по восстановлению активов (ARA), кенийские следователи заморозили $751,853 в USDT, хранящиеся на счетах в Binance, а также наличные на сумму не менее $888,030, связанные с двумя резидентами в рамках предполагаемой схемы отмывания денег на $2,32 миллиона. Расследование, начавшееся в октябре 2022 года, выявило многоуровневую операцию с участием международных платежных сервисов, подставных компаний и криптовалютных бирж, предназначенную для сокрытия происхождения средств. В материалах суда указано, что 57 банковских переводов были специально оформлены так, чтобы они оставались чуть ниже порога Кении в $10,000 для трансграничной отчетности, чтобы избежать регуляторного обнаружения. В мае 2026 года ARA запросило взаимную правовую помощь у правительства США, чтобы получить международные финансовые документы, поскольку расследование продолжается.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

11ч назад

Малайзийская полиция ликвидировала майнинговый синдикат с биткоинами, задержала 3 человека и изъяла 71 майнинговую установку, генерирующую $25K в месяц

07-23 09:42

Криптоинвестора из Южной Дакоты обвинили во мошенничестве на сумму $20 миллионов за инвестиции от 10 июля

Детальный анализ

Блокчейн-аналитика раскрывает китайскую сеть по торговле фентанилом, использующую хаб в Японии

Ethan Brooks15ч назад

За несколько часов четыре крипто-протокола, а суммарные потери AFX Trade и других превысили $35 млн долларов

Market Whisper19ч назад

комментарий

0/400

Нет комментариев