Брат олимпийца заключён в тюрьму из-за $180K -привязки к предполагаемой криптомошеннической схеме

Брэндан Ганн, брат австралийского олимпийца Рэйчел «Рейган» Ганн, получил приостановленный тюремный срок на 12 месяцев по решению суда Нового Южного Уэльса после признания вины по делу о распоряжении более чем US$180 000 (AU$261 000), которые, как предполагается, являлись доходами от преступной деятельности, связанной с офшорной криптовалютной инвестиционной мошеннической схемой. Ганн признал, что распоряжался этими средствами, несмотря на неоднократные предупреждения банков о мошенничестве, связанном со счетами, которыми, как утверждается, управляла Mormarkets — компания, работавшая под брендом Coinshype и принимавшая депозиты от австралийцев для криптовалютных инвестиций в период с декабря 2018 года по май 2020 года. Обвинение входит в более широкие усилия по регулированию, направленные на привлечение к ответственности лиц, которых подозревают в содействии трансграничным инвестиционным мошенничествам, нацеленным на австралийцев.

Суд назначил Ганну приостановленный срок заключения на 12 месяцев

Ганна приговорили к тюремному заключению на 12 месяцев — это максимальное наказание за данное преступление, — однако его освободили сразу после согласия на внесение US$3 000 (AU$4 350) в качестве обязательства с требованием 12 месяцев добропорядочного поведения. Ранее в этом году он признал вину по делу о распоряжении предполагаемыми доходами от преступной деятельности. Дело последовало за расследованием со стороны регулятора и прокуратуры после направления материалов для возбуждения уголовного производства.

Mormarkets вела 22 банковских счёта в шести учреждениях

С декабря 2018 года Ганн работал директором Mormarkets, которая торговала под брендом Coinshype и принимала депозиты от австралийцев для криптовалютных и других заявленных инвестиций. За период с января 2019 года по май 2020 года бизнес открыл 22 счёта в шести финансовых учреждениях. В течение этого времени банки неоднократно предупреждали Ганна о жалобах клиентов, связанных с предполагаемым мошенничеством, и о подозрительных транзакциях, относящихся к этим счетам. После закрытия двух счетов ему выдали два банковских чека с инвестиционными доходами на сумму US$181 000 (AU$262 450), после чего он направил их своему знакомому. Регулятор заявил, что Ганн продолжал распоряжаться средствами, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что деньги связаны с подозрительной мошеннической активностью, помогая предполагаемым международным мошенникам переводить деньги, похищенные у австралийцев.

FAQ

Какое наказание получил Брэндан Ганн за обработку предполагаемых средств от криптомошенничества?

Брэндан Ганн получил приостановленный тюремный срок на 12 месяцев — это максимальное наказание за данное преступление, — однако его освободили сразу после согласия на внесение US$3 000 (AU$4 350) в качестве обязательства с требованием 12 месяцев добропорядочного поведения.

Сколько денег обработал Брэндан Ганн, и они были связаны с криптомошенничеством?

Ганн признал, что распоряжался суммой более US$180 000 (AU$261 000), которая, как разумно предполагалось, являлась доходами от преступной деятельности, связанной с офшорной криптовалютной инвестиционной мошеннической схемой. Он получил два банковских чека на общую сумму US$181 000 (AU$262 450) и передал их своему знакомому.

Что такое Mormarkets и как она работала?

Mormarkets, которая торговала под брендом Coinshype, принимала депозиты от австралийцев для криптовалютных и других заявленных инвестиций. С декабря 2018 года Ганн выступал директором, а в период с января 2019 года по май 2020 года компания открыла 22 счёта в шести финансовых учреждениях — в это время банки неоднократно предупреждали Ганна о жалобах на мошенничество со стороны клиентов и о подозрительных транзакциях.