Polymarket, одна из крупнейших в мире платформ для рынков прогнозов, усиливает контроль над анонимным доступом, побуждая трейдеров проходить проверку личности, сообщает со ссылкой на доклад от 27 мая 2026 года The Information.
- Основные выводы:
-
- По сообщениям, Polymarket продвигает обязательную KYC-проверку для трейдеров на фоне рисков санкций OFAC и недостаточно надежного геоблокирования по состоянию на май 2026 года.
-
- В мае 2026 года Испания приказала провайдерам блокировать доступ к Polymarket, присоединившись к растущему списку из более чем 33 ограниченных юрисдикций.
-
- Законодатели из Палаты представителей США направили Polymarket письмо в мае 2026 года с требованием дать ответы о механизмах KYC и обнаружении подозрительных сделок.
Polymarket ужесточает меры против пользователей без KYC
Как сообщает Майкл Роддан из The Information, платформа блокирует подозрительные аккаунты и усиливает контроль за использованием VPN, к чему трейдеры в ограниченных юрисдикциях давно прибегали, чтобы обходить ограничения геоблокирования. Пользователи, которые заполняют формы know-your-customer (KYC), могут получить доступ к привилегиям, например прямому ко-локейшну для снижения торговых задержек.
Polymarket работает по двухуровневой модели. Её офшорная международная платформа исторически предоставляла доступ на основе кошельков — такая схема в ходе выборов в США в 2024 году обеспечила сделки на сумму в миллиарды. Её внутреннее подразделение, Polymarket US, управляется QCX LLC под надзором CFTC как Designated Contract Market и уже требует полной проверки личности для американских пользователей.
Разрыв между этими двумя уровнями — на чём сейчас сфокусированы регуляторы и законодатели.
В настоящее время платформа блокирует пользователей примерно из 33–35 юрисдикций, включая США, Россию, Францию, Великобританию, Германию, Иран и Нидерланды. В её правилах обслуживания прямо сказано, что VPN или другие инструменты не могут использоваться для обхода этих ограничений. Несмотря на это, считается, что доступные VPN-сервисы сделали геоблокирование проницаемым, из-за чего Polymarket оказывается уязвимой для потенциальных нарушений санкций OFAC и сбоев в сфере противодействия отмыванию денег.
В этом месяце Испания приказала интернет-провайдерам блокировать доступ к Polymarket из-за опасений по поводу нелицензированных азартных игр. Похожие действия предпринимались в Индонезии и Индии. Письмо о надзоре из Палаты представителей США, также направленное в этом месяце, попросило Polymarket подробно описать исполнение KYC, механизмы геоблокирования и системы для выявления подозрительной торговой активности.
Дополнительное давление усилили резонансные дела. Солдат армии США Ганнон Кен Ван Дайк сталкивается с обвинениями в использовании засекреченной информации для совершения ставок на Polymarket — дело, которое высвечивает юридические риски, возникающие из-за анонимного доступа. Подозрения в скоординированной торговле на военных и геополитических событиях вызвали дополнительный интерес со стороны исследователей и регуляторов.
В марте 2026 года Polymarket опубликовала обновлённые правила целостности рынков, охватывающие обе платформы. В эти правила входят партнёрства по мониторингу, системы обнаружения аномалий и блокчейн-форензика через Chainalysis. Нарушения могут привести к приостановке аккаунта, пожизненным банам, финансовым штрафам или передаче в правоохранительные органы.
Для трейдеров, предпочитающих псевдонимный доступ, этот сдвиг добавляет трения. Для Polymarket это рассчитанный шаг, направленный на снижение регуляторных рисков при сохранении возможности работать, привлекать институциональные партнёрства и поддерживать отношения с инвесторами, включая материнскую компанию Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
За более широким сектором рынков прогнозов внимательно следят и конкуренты, включая Kalshi. Требования KYC и мониторинг в реальном времени всё чаще становятся минимальными требованиями для платформ, которые хотят работать в долгую в регулируемых рынках.
Polymarket сотрудничала с властями в отдельных случаях и публично подчёркивала свои возможности мониторинга. Платформа не указала жёсткий дедлайн, когда проверка личности станет обязательной для всей её международной пользовательской базы. Этот ответ может прийти от регуляторов раньше, чем от Polymarket.
Но главный вопрос в том, какие именно регуляторы реально контролируют ситуацию. В этом году регуляторы на уровне штатов в США конфликтуют с федеральными властями, особенно с CFTC. Буквально вчера президент Дональд Трамп разместил в Truth Social сообщение, утверждая, что рынки прогнозов подпадают под юрисдикцию CFTC, даже несмотря на то, что регуляторы штатов продолжают подавать иски против платформ рынков прогнозов и выпускать приказы о прекращении нарушений.
