Полиция Сингапура и криптовалютные биржи предотвратили потери на сумму 4,2 миллиона долларов из-за мошенничества

Сингапурская полиция предотвратила более $4,2 миллиона потенциальных потерь от криптовалютных мошенничеств за шесть недель в ходе совместной операции с Coinbase и еще шести биржами с 16 апреля по 31 мая 2026 года. Анти-скамовый центр и Отдел киберрасследований использовали инструменты анализа блокчейна от Chainalysis и TRM Labs для выявления более чем 145 человек, находящихся в зоне риска перевода средств мошенникам в категориях мошенничества с выдачей за госслужащих, инвестиций, работы и любовных афер. Coinbase Singapore объявила о результатах операции 10 июля в посте в X. Операция объединила официальные полномочия расследования и информацию о клиентах, которой располагают криптовалютные платформы, создав прямой канал от подозрительной активности в блокчейне к превентивному вмешательству до завершения переводов. Сингапурская полиция подчеркнула, что партнерская модель является постоянной приверженностью защите населения с помощью упреждающих, ориентированных на данные разведывательных операций с партнерами из частного сектора.

Сингапурская полиция использовала инструменты блокчейна для выявления потенциальных жертв мошенничества

Сотрудники полиции использовали аналитические инструменты от Chainalysis и TRM Labs для изучения активности, связанной с мошенничеством с выдачей за госслужащих, инвестирования, работы и любовных афер. Анализ помог властям выявить людей, которые, по всей видимости, находились в зоне риска перевода криптовалюты. Затем следователи работали с биржами, чтобы связать подозрительную активность с клиентами, с которыми можно было связаться.

Coinbase Singapore заявила в своем посте в X от 10 июля: «За последние 6 недель Coinbase тесно сотрудничала с Сингапурским анти-скамовым центром и Отделом киберрасследований в рамках совместной антисокмоаоперации. Вместе мы не допустили потери более чем 145 человек на сумму свыше $4,2 млн на мошенничестве».

Записи в блокчейне могут раскрывать схемы транзакций, но властям всё равно необходима возможность идентифицировать и связаться с людьми, которые могут готовиться отправить деньги. Операция Сингапурской полиции объединила официальные полномочия расследования и информацию о клиентах, хранящуюся на криптовалютных платформах.

Семь криптовалютных бирж предоставили полиции данные о клиентах для вмешательств

В операции, проводившейся при участии полиции, приняли участие Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Сингапурская полиция сообщила, что компании предоставили своевременную информацию о клиентах, благодаря чему офицеры смогли провести более 145 адресных вмешательств. Контакты осуществлялись по телефону и лично.

Сингапурская полиция отметила: «Участвующие криптовалютные биржи поддержали операцию, предоставив своевременную информацию о клиентах, что позволило провести более 145 адресных вмешательств по телефону и при личных встречах, а также выйти на потенциальных жертв мошенничества до потери средств».

Цифры, объявленные Сингапурской полицией, показывают потенциальные потери, которых удалось избежать, что отражает фокус операции на раннем вмешательстве до перевода средств. Официальный релиз подчеркнул масштаб охвата и координации, хотя не включал подробную разбивку, такую как отдельные случаи или данные на уровне транзакций.

Сингапурская полиция обязалась продолжать партнерства с частным сектором

Сингапурская полиция заявила: «Полиция будет продолжать тесно сотрудничать с криптовалютными биржами и другими партнерами из частного сектора для противодействия киберпреступности и сохранения приверженности защите населения с помощью упреждающих, ориентированных на данные разведывательных операций».

Партнерство остается в активной стадии. Дополнительные раскрытия могут показать, сколько помеченных случаев подтвердилось как мошенничество и как часто вмешательства полиции предотвращали переводы. Дальнейшие официальные данные о подтвержденных мошенничествах, мерах принуждения и повторных вмешательствах дадут более полную картину эффективности этой модели защиты пользователей криптовалют.

FAQ

Что сделала Сингапурская полиция в период с 16 апреля по 31 мая 2026?

Анти-скамовый центр и Отдел киберрасследований Сингапурской полиции совместно с Coinbase и еще шести криптовалютными биржами предотвратили более $4,2 миллиона потенциальных потерь от мошенничества благодаря более чем 145 адресным вмешательствам, проведенным по телефону и лично.

Как Сингапурская полиция выявляла потенциальных жертв мошенничества?

Сотрудники полиции использовали инструменты анализа блокчейна от Chainalysis и TRM Labs для изучения активности, связанной с мошенничеством с выдачей за госслужащих, инвестирования, работы и любовных афер, а затем работали с биржами, чтобы связать подозрительную активность с клиентами, с которыми можно было связаться.

Какие криптовалютные биржи участвовали в операции Сингапурской полиции?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit предоставили своевременную информацию о клиентах, что помогло офицерам провести более 145 адресных вмешательств до того, как средства были потеряны.