Южная Корея арестовала 23 человека за отмывание USDT, переведя $11,1 миллиона через 11 300 аккаунтов

2026-06-16 08:06:36

По данным The Block, полиция Сеула арестовала 23 подозреваемых по обвинениям в отмывании денег для камбоджийской преступной организации с помощью криптовалютных операций между февралем 2024 и апрелем 2025 года. Группа перевела около $11,1 миллиона в незаконных средствах, закупая USDT и торгуя им на внутренних и международных криптобиржах. Операция затронула примерно 11 300 аккаунтов и была связана примерно с 265 фишинговыми и инвестиционными мошенническими делами общей стоимостью около $17 миллионов в совокупных потерях потерпевших. Отдельно власти арестовали еще 33 человека, которых обвиняют в предоставлении незаконных услуг по обмену валюты через USDT туристам и знакомым.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

10ч назад

Южная Корея ликвидировала две организации по отмыванию денег, связанные с телеком-мошенничеством на 14 миллиардов вон, 16 июня

06-13 07:02

TRM Labs выявляет три действующие криптомошеннические схемы, нацеленные на болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2026

06-12 21:12

Международная целевая группа прекратила работу сети по отмыванию криптовалют на $390 миллионов в 11 странах

06-12 12:42

Tether замораживает $72M в USDT, привязанных к подозрительным транзакциям, 12 июня

Детальный анализ

Китайская компания «BiXiang Technology» подозревается в содействии преступной группировке в отмывании денег на 1,275 млрд юаней; главный подозреваемый по фамилии Ши внес залог в размере 20 млн юаней

Market Whisper7ч назад

США предъявили обвинения двум в рамках операции по пресечению сервиса отмывания $389M Bitcoin

Ethan Brooks06-13 02:43

Tether замораживает $72M USDT после подозрительных маршрутов средств у кошелька $120M через биржи

Ethan Brooks06-12 12:43

комментарий

0/400

Нет комментариев