Swan Bitcoin подали в суд за банкротство Prime Trust, обнародованы обвинения в выводе 970 млн по инсайдерским операциям

PCT-исковый траст, учреждённый Департаментом по управлению конкурсным имуществом Prime Core Technologies, 15 мая в Федеральном суде по делам о банкротстве штата Делавэр подал 94-страничный состязательный иск против материнской компании Swan Bitcoin — Electric Solidus, Inc., добиваясь возврата активов примерно на 970 млн долларов.

Ключевые обвинения в иске: объём преследуемых активов и хронология вывода

Активы, которые подлежат возврату (подтверждено):

· Около 11 994 BTC (по текущей рыночной цене около 938 млн долларов)

· Около 24,66 млн долларов наличными

· 5 млн долларов в стейблкоинах (USDT и USDC)

· 91 144 XRP

Период преференциальных выплат: с 16 мая 2023 года по 14 августа 2023 года (90 дней до подачи Prime Trust заявления о защите по 11-й главе). В иске утверждается, что в течение этого периода Swan выводил значительные активы, когда Prime уже находился в состоянии неплатёжеспособности.

Хронология перевода активов: в июне 2023 года Swan, как утверждается, завершил перевод клиентских активов в Fortress и BitGo на несколько недель раньше. Тогда Swan заявлял, что соответствующие действия связаны с обновлением системы. PCT-исковый траст признаёт, что Swan в тот же период также вливал часть новых активов (примерно 1,44 BTC и 2,22 млн долларов наличными), но утверждает, что объём чистых выводов всё равно остаётся значительным.

Обвинения “инсайдерского наводки”: детали подтверждения крипточатов

Время начала чатов: 22 мая 2023 года (за несколько дней до ключевой даты встречи 26 мая — Управление по регулированию финансовых учреждений Невады). Отличительная черта записей: в иске они описаны как криптованные и автоматически уничтожаемые сообщения.

В иске также отмечается, что через несколько дней после начала, как утверждается, внутренних коммуникаций (25 мая 2023 года) была создана запись в аккаунте с пометкой «PT FBO Swan Customers», и PCT-исковый траст считает, что это было сделано для создания видимости изоляции активов.

Позиции сторон и ход процесса

Подтверждённая позиция Swan Bitcoin: компания ранее в связанных документах утверждала, что активы, которыми Prime Trust владел для клиентов в форме траста, не входят в круг выплат обычным необеспеченным кредиторам; Swan заявляет, что ожидает, что суд примет её позицию. Ранее суд вынес решение: 18 июля 2025 года судья J. Kate Stickles постановила, что из‑за смешения активов и положений соглашения активы, которыми владел Prime, относятся к конкурсной массе, но при этом сохранила проверку в отношении конкретных льгот.

Похожие иски: PCT-исковый траст уже подал аналогичные иски о взыскании против Strike, Compass Mining, Fold и Galaxy Digital; в каждом деле рассматриваются вопросы изоляции активов, смешения и передачи приоритета, возникающие до момента подачи заявления о банкротстве. Номер дела — 26-50331, рассматривает судья Stickles.

Часто задаваемые вопросы

Что такое период преференциальных выплат и почему он критически важен для этого дела?

Период преференциальных выплат — это 90 дней до подачи заявления о банкротстве, предусмотренные законодательством США о банкротстве. В этот период, если должник в состоянии неплатёжеспособности произвёл несоразмерные выплаты конкретному кредитору, управляющий конкурсной массой вправе требовать их возврата. Период в данном деле — с 16 мая 2023 года по 14 августа 2023 года; PCT-исковый траст обвиняет Swan в том, что выводы в этот период относятся к подлежащим оспариванию преференциальным выплатам.

Что означает “аргумент о фидуциарных обязанностях” в деле Swan Bitcoin?

Ключевой аргумент Swan таков: активы, которыми Prime Trust владеет для клиентов в форме траста, юридически принадлежат бенефициарам (клиентам), а не самому Prime Trust, поэтому их нельзя считать активами, которые подлежат взысканию в счёт конкурсной массы. Решение судьи Stickles от июля 2025 года установило, что активы Prime относятся к конкурсной массе (на основе смешения активов и условий соглашения), но при этом оставило проверку в отношении конкретных льгот, что сохраняет определённое пространство для защиты Swan.

Почему это решение может повлиять на иски против других компаний?

PCT-исковый траст уже подал аналогичные иски о взыскании против Strike, Compass Mining, Fold и Galaxy Digital; все дела основаны на сходных правовых вопросах. Постановление суда по делам о фидуциарных обязанностях и преференциях в отношении Swan станет прецедентной опорой для правовой рамки в других делах.