Тайваньский лидер BitShine Ringleader Shih приговорён к 22 годам по делу о $39M Crypto Fraud криптомошенничестве

Окружной суд Шилинь на Тайване приговорил Шиха, главаря преступной группировки биржи BitShine, к 22 годам за мошенничество с 1 500+ жертвами на сумму $39 миллионов. Ших возглавлял криминальную группу, которая действовала под прикрытием BitShine, ранее зарегистрированной в Комиссии по финансовому надзору (FSC), чтобы скрывать незаконную деятельность, включая мошенничество и отмывание денег. Решение вынесено на фоне усиления контроля Тайваня за криптосектором: ранее в этом месяце законодательный орган принял закон, устанавливающий регулирующую базу для криптобирж и эмитентов стейблкоинов.

Окружной суд Шилинь приговорил Шиха к 22 годам за мошенничество и отмывание денег

Как сообщило в четверг полуофициальное агентство Central News Agency, окружной суд Шилинь приговорил обвиняемого по фамилии Ших к 22 годам лишения свободы за незаконное оказание услуг по виртуальным активам и организацию мошенничества и отмывания денег. Прокуроры заявили, что Ших возглавлял преступную группу, которая сотрудничала с мошенническими группами и аффилированными с ними бандитскими структурами, связанными с Thento Union — одной из трех крупнейших организованных преступных групп на Тайване, — чтобы направлять деньги жертв на покупки USDT, а затем переводить их за рубеж.

В период с января 2024 года по апрель 2025 года прокуроры оценили, что банда отмыла более 2,3 миллиарда NT$ (71 миллион долларов США), при этом, согласно сообщению, 1 539 выявленных жертв потеряли более 1,27 миллиарда NT$ (39 миллионов долларов США). В августе 2025 года власти предъявили обвинения 14 подозреваемым, включая Шиха, и добивались для него 25-летнего тюремного срока.

Банда BitShine использовала сотрудников по комплаенсу для разработки процедур KYC

Местная газета UDN сообщила, что Ших нанял ничего не подозревавших сотрудников по комплаенсу, чтобы разработать процедуры know-your-customer (KYC) биржи, пытаясь сделать платформу похожей на легальную. Однако затем Ших использовал посредников, чтобы инструктировать участников мошеннической группы, как отвечать на вопросы в рамках KYC, гарантируя, что жертвы смогут пройти верификацию и приобрести криптоактивы. Ранее BitShine была зарегистрирована в FSC, и прокуроры заявили, что Ших использовал эту регистрацию для сокрытия незаконной деятельности.

Тайвань принял криптозакон, устанавливающий регулирующую базу

Ранее в этом месяце законодательный орган Тайваня принял закон, устанавливающий регулирующую базу для криптоиндустрии, включая правила для криптоторговых платформ и эмитентов стейблкоинов. Согласно закону, поставщики услуг с виртуальными активами должны получить утверждение от FSC до начала работы. Закон также вводит более строгие требования к кибербезопасности, раздельному хранению активов клиентов и внутреннему контролю.

Часто задаваемые вопросы

К какому сроку приговорил Ших окружной суд Шилинь на Тайване?

Окружной суд Шилинь на Тайване приговорил Шиха, главаря структуры за криптобиржей BitShine, к 22 годам лишения свободы за незаконное оказание услуг по виртуальным активам и организацию мошенничества и отмывания денег. Прокуроры заявили, что Ших возглавлял преступную группу, которая обманула более 1 500 жертв на сумму 1,27 миллиарда NT$ (39 миллионов долларов США) в период с января 2024 года по апрель 2025 года.

Как банда BitShine отмывала деньги?

Прокуроры заявили, что банда BitShine сотрудничала с мошенническими группами и бандитскими аффилированными структурами, связанными с Thento Union, чтобы направлять денежные средства жертв в покупки USDT, а затем переводить средства за рубеж. В период с января 2024 года по апрель 2025 года банда отмыла более 2,3 миллиарда NT$ (71 миллион долларов США), при этом 1 539 выявленных жертв потеряли более 1,27 миллиарда NT$ (39 миллионов долларов США).

Что требует новый криптозакон Тайваня?

Законодательный орган Тайваня ранее в этом месяце принял закон, устанавливающий регулирующую базу для криптоторговых платформ и эмитентов стейблкоинов. Согласно закону, поставщики услуг с виртуальными активами должны получить утверждение от Financial Supervisory Commission (FSC) до начала работы. Закон также вводит более строгие требования к кибербезопасности, раздельному хранению активов клиентов и внутреннему контролю.