Министерство юстиции США предъявило обвинения администратору Dream Market; в Германии было изъято золотых слитков на 1,7 млн долларов

Как сообщило BeInCrypto 17 мая, Министерство юстиции США предъявило обвинение 49-летнему гражданину Германии Ове Мартину Андреасену (Owe Martin Andreasen). Ему вменяют отмывание примерно 2 миллионов долларов, полученных с даркнет-рынка Dream Market. 7 мая в Германии Андреасена арестовали, изъяли примерно 1,7 миллиона долларов в золотых слитках и 23 тыс. долларов наличными.

Подтверждённые детали ареста и изъятия

По данным обвинительного заключения DOJ и подтверждениям немецких властей:

Дата ареста: 7 мая 2026 года, немецкие власти провели арест

Изъятое имущество 1: золотые слитки примерно на 1,7 миллиона долларов

Изъятое имущество 2: наличные 23 тыс. долларов

Также обнаружено имущество: банковский счёт и криптокошелёк на 1,2 миллиона долларов (подтверждено как связанное с Dream Market)

Информация о подсудимом: Ове Мартин Андреасен, 49 лет, гражданин Германии, псевдоним Dream Market «Speedstepper»

Подтверждённый способ отмывания денег

Согласно обвинительному заключению DOJ, схема действий Андреасена выглядела следующим образом:

В конце 2022 года: он заходил в спящий (неактивный) кошелёк Dream Market

Консолидация средств: переводил средства на новый объединённый адрес

С августа 2023 года: через криптовалютную сервис-платформу в Атланте покупал золотые слитки у международных дилеров

Доставка золота: дилер отправлял золотые слитки напрямую по адресу проживания Андреасена в Германии

Фон Dream Market и уже подтверждённые эпизоды правоприменения

Dream Market работал в период с 2013 по 2019 год. В пиковое время у него было почти 100 тыс. товарных позиций, а покупатели оплачивали биткоинами (BTC). По данным DOJ, платформа включала:

· продажи более 450 килограммов кокаина

· продажи более 90 килограммов героина

· оборот 36 килограммов фентанила

Ранее были осуждены трое администраторов под псевдонимами Oxymonster, KITT3N и GOWRON; личность Speedstepper (Андреасена) была установлена и подтверждена только в рамках этого обвинения. До этого она оставалась неизвестной в течение многих лет расследований.

Обвинения, подтверждённые США и Германией

Обвинения США: 12 пунктов обвинения, по каждому — до 20 лет лишения свободы

Обвинения Германии: соответствующие пункты обвинения, по каждому — до 5 лет лишения свободы

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Speedstepper и какую роль он играл в Dream Market?

Согласно обвинительному заключению DOJ, Speedstepper — это псевдоним Ове Мартина Андреасена. Он был одним из ключевых администраторов Dream Market, личность которого долгое время оставалась неустановленной. Dream Market — это даркнет-рынок, работавший с 2013 по 2019 год. Под давлением со стороны правоохранительных органов он прекратил работу добровольно и стал целью правоохранительных органов в рамках ряда ранее зарегистрированных дел о криптовалютных преступлениях.

Как Андреасен отмывал криптовалюту Dream Market в материальные активы?

Согласно обвинительному заключению DOJ, в конце 2022 года Андреасен повторно посетил спящий кошелёк Dream Market. После консолидации криптовалюты, начиная с августа 2023 года, он покупал золотые слитки через криптовалютную сервис-платформу в Атланте, а затем слитки напрямую отправлялись международными дилерами по адресу его проживания в Германии.

Какие закономерности в подходе DOJ к правоприменению в отношении закрытых даркнет-рынков?

В последнее время DOJ также вернул стоимостью 1 миллиард долларов в биткоинах, связанную с Silk Road. Дело Dream Market — часть продолжающегося преследования спящих доходов даркнет-сайтов. Среди четырёх основных администраторов Dream Market Андреасен — последний, чья личность была установлена и по кому было вынесено обвинение.