Трое мужчин приговорены к тюремному заключению за мошенничество с криптовалютой в Великобритании на £4 млн, выдавая себя за полицию

Троих мужчин заключили под стражу в Southwark Crown Court в четверг за криптовалютное мошенничество на £4 миллиона, в ходе которого они выдавали себя за полицейских, чтобы похищать средства у восьми пострадавших, заявила столичная полиция (Met).

Anthony Ikenwe, 29 лет, и Kevin Nwamma, 25 лет, получили по шестилетнему сроку за сговор с целью совершения мошенничества и по пять лет за отмывание денег — сроки исполняются одновременно, тогда как Hamza Bashir, 23 лет, приговорили к трем годам и девяти месяцам за мошенничество и к трем годам за отмывание денег — также одновременно. Банда создала поддельные полицейские веб-сайты и убедила жертв поделиться данными учетных записей или перевести средства на то, что выглядело как защищенные полицейские аккаунты, после чего отмыла похищенную криптовалюту через сложную сеть. Полиция восстановила примерно £1 миллион, связанный с жертвами, и продолжает отслеживать активы. Дело отражает более широкий шаблон мошенничества с выдачей себя за сотрудников, нацеленный на держателей криптовалюты, говорится в заявлении Cryptocurrency Team при Met.

Суд назначил троим мужчинам сроки за схему мошенничества на £4 миллиона

В сообщении столичной полиции говорится, что троица звонила восьми пострадавшим, представляясь сотрудниками, предупреждала их, что их криптовалюта под угрозой, и убеждала передавать данные учетных записей или переводить средства туда, что, как они считали, было защищенными полицейскими аккаунтами. Группа создала убедительные поддельные полицейские веб-сайты, а затем монеты сразу украли и направили через сложную сеть отмывания.

Ikenwe и Nwamma признали вину в апреле, а Bashir отрицал свою причастность и предстал перед судом, изменив показания на восьмой день после того, как ему показали обширные доказательства. Дело началось, когда жертвы обратились в январе 2025 года.

Полиция вернула £1 миллион и изъяла предметы роскоши

В ноябре сотрудники провели обыски по семи адресам в Лондоне и Эссексе, задержали троих мужчин и изъяли предметы роскоши, криптовалюту и 40 мобильных телефонов. Они восстановили около £1 миллиона, связанных с жертвами. Стоимость изъятых в ходе обысков предметов роскоши превышала £26 000.

Сотрудники связали более £1 миллиона в криптовалюте с кошельками, которые контролировал Ikenwe, и проследили, как похищенные средства поступали на банковские счета, связанные с роскошным бизнесом шофера, принадлежащим Nwamma. В Met заявили, что продолжают работать с британскими и международными партнерами, чтобы установить других лиц, связанных с заговором, и вернуть активы пострадавшим.

Cryptocurrency Team при Met заявила, что использовала подход, основанный на данных: собирала вместе блокчейн-транзакции, записи бирж, коммуникации, финансовые документы и данные интернет-провайдеров, чтобы связать то, что сначала казалось отдельными преступлениями, в единую организованную сеть, действовавшую на нескольких платформах и в разных юрисдикциях.

Банда тратила похищенные средства на автомобили и международные поездки

Детективы выяснили, что мужчины жили далеко за пределами своих возможностей. У одного зафиксированный годовой доход составлял всего £444, однако группа купила автомобиль стоимостью почти £60 000 с помощью криптовалюты, держала около £500 000 наличными в сейфовой ячейке в Дубае и отдыхала в Таиланде, Японии, Париже, Миконосе, на Мальдивах и на Сейшелах.

Они покупали в Harrods, Hermès и Louis Vuitton и регулярно конвертировали криптовалюту в предоплаченные платежные карты, как сообщил Met.

Мошенничество с выдачей себя за сотрудников нацелено на держателей криптовалюты по всему миру

Выдача себя за полицейских стала повторяющейся темой в преступлениях с криптовалютой. Самое близкое параллельное дело к кейсу Met произошло в прошлом году, когда мошенник, выдававший себя за сотрудников полиции Великобритании, украл у жертвы $2,8 миллиона в Bitcoin с аппаратного кошелька. В США мошенники, представлявшиеся полицейскими из Денвера, убедили женщину, что она пропустила явку в суд присяжных, а затем заставили перевести наличные в Bitcoin ATM, чтобы «закрыть» поддельный ордер — это один из серии мошеннических случаев с выдачей себя за сотрудниками, который, по данным ФБР, сильнее всего ударил по пожилым американцам.

Иногда поддельные «полицейские» появляются лично. Во Франции грабители в форме полиции взяли пару в заложники, угрожая ножом, при ограблении Bitcoin на $1 миллион, а на Украине мужчин, выдававших себя за полицейских, арестовали за вымогательство $250 000 в Tether у предпринимателя.

Детектив-сержант (Detective Inspector) Geoff Donoghue из Cryptocurrency Team заявил: «Это было крайне сложное расследование группы расчетливых манипуляторов, которые использовали доверие жертв, выдавая себя за полицейских», добавив, что «у преступников не должно быть никаких иллюзий — полиция развивается вместе с технологиями».

Часто задаваемые вопросы

Какие сроки получили трое мужчин за криптомошенничество в Великобритании?

Anthony Ikenwe, 29 лет, и Kevin Nwamma, 25 лет, каждый получили по шестилетнему сроку за сговор с целью совершения мошенничества и по пять лет за отмывание денег — сроки исполняются одновременно. Hamza Bashir, 23 лет, приговорили к трем годам и девяти месяцам за мошенничество и к трем годам за отмывание денег — также одновременно. Все трое были приговорены в Southwark Crown Court в четверг.

Сколько криптовалюты полиция вернула по этой мошеннической схеме?

Полиция восстановила примерно £1 миллион, связанный с жертвами, из общей суммы £4 миллиона похищенного. Сотрудники изъяли предметы роскоши на сумму более £26 000, 40 мобильных телефонов, а также проследили более £1 миллиона в криптовалюте до кошельков, контролируемых Ikenwe. В Met заявили, что продолжают работать с британскими и международными партнерами, чтобы вернуть пострадавшим дополнительные активы.