Gate News message, April 16 — Ukrainian national police and internal security forces arrested a suspect linked to an international cybercriminal group in the Transcarpathian region, which was previously on the FBI’s wanted list for over $100 million in fraud and money laundering targeting the United States and Europe.
The suspect was found with forged identity documents and had previously fabricated death certificates to evade detection. The criminal group deployed malware to steal personal and corporate data, then extorted victims for ransom. Money laundering methods included purchasing real estate and concealing fund flows through relatives’ names. The suspect faces charges of document forgery and money laundering.
Authorities seized approximately $11 million in total assets, including cash, real estate, and vehicles, along with roughly $3 million in cryptocurrency. Two additional suspects were also apprehended in the operation.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Жертвы терроризма со стороны Северной Кореи подали иск $71M против хакеров взлома Aave, добиваясь переосмысления атаки как мошенничества
Адвокаты жертв по трём делам о терактах, связанным с Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив апрельский взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу — юридическое различие, которое может дать нападавшим право на похищенные в кредит криптоактивы. Жертвы стремятся вернуть приблизительно $71 mi
GateNews8ч назад
Крипто-кит подаёт в суд на Coinbase из-за замороженных $55M средств, украденных в DAI
Анонимный крипто-кит, которого идентифицировали как «D.B.», в понедельник подал иск против Coinbase и предполагаемого вора из-за отказа биржи вернуть замороженные средства, связанные с кражей криптовалюты в августе 2024 года, согласно материалам судебного дела. Истец потерял примерно на сумму 55 миллионов долларов DAI в инциден
CryptoFrontier9ч назад
КФКТ планирует закрепить в праве защиту разработчиков, не связанных с хранением средств, после письма о «no-action» по делу Phantom
В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков
GateNews10ч назад
Война за контроль над приговором по атаке со стороны КНДР: $71 млн замороженных активов Aave — ссылаются на закон о противодействии терроризму
Рост эскалации вокруг атаки Северной Кореи: замороженные активы на 71,00 млн долларов в Aave переходят в третий раунд. Истцы изменили стратегию и через закон TRIA утверждают, что ETH относится к государственным активам Северной Кореи, подчеркивая мошенничество, а не кражу, чтобы обойти довод о том, что «вор не владеет похищенным имуществом». Одновременно они оспаривают standing и руководящую роль Aave. DeFi United привлекла более 328 млн долларов, средств достаточно для компенсации затронутым пользователям. Дело может стать ключевым прецедентом для правовой практики DeFi и DAO-управления.
ChainNewsAbmedia13ч назад
Финансовая комиссия Южной Кореи частично выиграла апелляцию по делу о криптобирже из‑за невыданных пользовательских активов 16 апреля
Согласно Административному отделу 4-3 Высокого суда Сеула, 16 апреля Комиссия по финансовым услугам (FSC) частично выиграла апелляцию против запроса криптовалютной биржи A о судебном запрете: были поддержаны 3 из 4 административных постановлений. Биржа прекратила работу 30 ноября 2020 года, но
GateNews14ч назад
