Антидроповой руководитель Боливии, Эрнесто Хустиниано, и директор Боливийских сил специального антинаркотического назначения (FELCN), Франс Уильям Кабрера Киспе, встретились с чиновниками DEA, чтобы организовать совместные усилия. Основной акцент этого действия — изучить сети криптовалютного отмывания денег, связанные с Себастьяном Марсетом.
- Ключевые выводы:
-
- Боливийские чиновники встретились с американской DEA, чтобы изучить Себастьяна Марсета, которого задержали 13 марта, по делу о криптовалютном отмывании денег.
-
- В отчётах Chainalysis говорится, что глобальное криптовалютное отмывание денег выросло в 8 раз с 2020 года, достигнув в 2025 году $82B .
-
- DEA и Боливийская полиция будут расследовать компании, получающие незаконные криптовалютные средства, чтобы отслеживать преступную сеть Марсета.
Боливийские чиновники встретились с американской DEA, чтобы бороться с криптовалютным отмыванием денег, связанным с наркотиками
Глобальные регуляторы усиливают интеграцию и сотрудничество, чтобы противостоять использованию криптовалюты в преступных целях, например в наркосвязанном отмывании денег.
Во вторник антидроповой руководитель Боливии Эрнесто Хустиниано и директор Боливийских сил специального антинаркотического назначения (FELCN), Франс Уильям Кабрера Киспе, вылетели в Вашингтон и встретились с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США (DEA), чтобы укрепить кооперацию обеих стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступными организациями, связанными с этими группами.
Главный фокус этой поездки — скоординировать расследование криминальных сетей за Себастьяном Марсетом, которого называют современным Пабло Эскобаром: его задержали 13 марта в Боливии, а также других преступных наркогрупп, действующих в Латинской Америке. Среди них — Первая столичная команда (PCC) и Красная команда (Comando Vermelho), две бразильские группы, которых обвиняют в отмывании миллионов с использованием цифровых валют.
Марсет, который сейчас находится под стражей США, обвиняют в отмывании миллионов с помощью “курьеров и токенов, чтобы тайно доставлять крупные партии незаконной валюты, обычно в евро”, — говорится в незасекреченном обвинительном заключении.
Общаясь с местными СМИ, Хустиниано заявил, что помимо средств, поступающих от продажи этих наркотиков, они “также изучают вопрос о компаниях, которые могли перенаправлять химикаты” и “отмывание денег — в частности, компании, которые получали средства через криптовалюты”.
Мирко Сокол, генеральный командующий Боливийской полиции, подчеркнул, что разведданные указывали на то, что Марсет проводил операции “прежде всего в криптовалютах, а не в наличной валюте”, и расследования идут по этому следу.
Криптовалютное отмывание денег растёт: следователи поднимают тревогу из-за увеличивающегося использования криптоактивов в этих незаконных операциях. Chainalysis, компания по блокчейн-аналитике, сообщила, что объёмы отмывания криптовалюты выросли до $82 миллиардов в 2025 году, при этом китайские группы были ведущими игроками.
Объёмы выросли в 8 раз с 2020 года, когда Chainalysis зарегистрировала лишь $10 миллиардов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
