Министерство финансов США замораживает $131M в криптокошельках, связанных с Ираном, на Tron

Во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США санкционировало несколько криптовалютных кошельков, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции. При этом эмитент стейблкоина Tether заморозил более 131 млн долларов США на Tron по четырем адресам. Санкции затронули кошельки, которыми пользовались структуры, находящиеся под действующими долгосрочными ограничениями США. Действие является частью Operation Economic Fury — более широкой кампании по пресечению использования Ираном цифровых активов для обхода финансовых санкций.

Министр финансов подтверждает санкции и принудительное пресечение оружейной сети

Министр финансов Скотт Бессент подтвердил это решение в посте на X, заявив, что США будут «агрессивно отслеживать деньги и лишать иранский режим доступа» к незаконным средствам. Отдельно Минфин санкционировал семерых человек, связанных с глобальной сетью закупок вооружений для иранских вооружённых сил и IRGC. Санкционированные лица включают поставщика комплектующих для дронов из Тегерана, нигерийского посредника и граждан России, связанных с московской авиационной компанией.

Ончейн-аналитик Specter на X выявил четыре замороженных адреса до объявления Бессента, проследив их связи как с IRGC, так и с центральным банком Ирана. Его анализ показал, что основная часть средств ранее была выведена из DTC Pay — платёжного провайдера — и Bitso — латиноамериканской криптовалютной биржи — прежде чем оказалась в тех кошельках, которые в итоге и санкционировал OFAC.

Трассируемость в блокчейне позволяет замораживать кошельки

USDT — цифровой токен, выпущенный Tether и привязанный 1:1 к доллару США — работает в блокчейнах вроде Ethereum и Tron, находясь вне банковской системы, от которой Иран в значительной степени отключён на протяжении многих лет. Поскольку Tether выпускает этот токен, он сохраняет возможность замораживать конкретные адреса кошельков на уровне программного обеспечения, делая средства недоступными для перемещения.

Транзакции в публичных сетях, таких как Tron, остаются видимыми. Агентства США работают совместно с аналитическими компаниями, чтобы отслеживать перемещение денег. В апреле Ари Редфорд из TRM Labs сообщил Bloomberg, что правоохранители могут «отслеживать и отслеживать поток средств, чтобы строить дела — и потенциально изымать их», когда участники пытаются вывести средства на регулируемые биржи, которые должны соблюдать правила США. Редфорд сказал: «Это превратилось в игру в кошки-мышки между финансовыми посредниками IRGC и Национальной безопасностью (агентствами), чтобы попытаться помешать Ирану оффрампировать».

Иран построил криптоинфраструктуру для обхода санкций

Иран годами создавал криптоинфраструктуру, чтобы обходить санкции. В 2019 году страна легализовала майнинг биткоина и перешла на USDT, чтобы стабилизировать риал (местную фиатную валюту) на фоне обвала и расплачиваться за международную торговлю. Аналитическая фирма Chainalysis отследила почти 8 млрд долларов США в приписываемом иранском криптообъёме в 2026 году — TRM утверждает, что это почти 10 млрд, — при этом адреса, связанные с IRGC, обеспечили более половины притоков страны в последнем квартале того года.

Operation Economic Fury заморозила примерно 1 млрд долларов с начала кампании

Заморозка во вторник — последнее действие в рамках Operation Economic Fury. В апреле Tether заморозил 344 млн долларов США в USDT по двум другим адресам Tron, связанным с центральным банком Ирана. В мае Бессент заявил, что США изъяли в общей сложности примерно 1 млрд долларов США иранской криптовалюты с начала кампании. В июне Минфин санкционировал четыре крупнейшие биржи Ирана, включая Nobitex, которая сама обрабатывала более половины объёма цифровых активов страны в 2025 году.

Tether заявляет, что теперь сотрудничает более чем с 340 правоохранительными агентствами в 65 странах и заморозила более 4,4 млрд долларов США в активах с момента начала координации с властями, включая более 2,1 млрд долларов США, связанных с мерами по обеспечению соблюдения требований со стороны США.

Часто задаваемые вопросы

Что сделал Минфин США во вторник в отношении криптовалютных кошельков, связанных с Ираном?

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США санкционировало несколько криптовалютных кошельков, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции, во вторник. В результате санкций Tether заморозил более 131 млн долларов США по четырём адресам в сети Tron.

Почему Tether может замораживать криптовалютные кошельки?

Tether выпускает USDT — цифровой токен, привязанный к доллару США и работающий в блокчейнах вроде Tron. Поскольку Tether выпускает этот токен, он сохраняет возможность замораживать конкретные адреса кошельков на уровне программного обеспечения, делая средства недоступными для перемещения. Этот технический контроль позволяет выполнять требования санкций США.

Сколько иранской криптовалюты США изъяли в рамках Operation Economic Fury?

К маю министр финансов Скотт Бессент заявил, что США изъяли в общей сложности примерно 1 млрд долларов США иранской криптовалюты с начала Operation Economic Fury. Это включает заморозку на 131 млн долларов США во вторник и предыдущую заморозку на 344 млн долларов США в апреле.