Сообщение Gate News, 24 апреля — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на камбоджийского сенатора Кок Ана и еще 29 физических лиц и организаций, связанных с его сетью «мошеннических комплексов», которые обманули американцев с помощью фейковых платформ для инвестиций в криптовалюту. В рамках скоординированного пресечения Управление по контролю за мошенничеством — в составе Страйк-форс Офиса уголовных расследований — Бюро министерства юстиции США ограничило более $700 млн, связанных с предполагаемым отмыванием денег в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств в Юго-Восточной Азии, и конфисковало 503 вебсайта, нацеленных на американских жертв.
OFAC заявило, что Кок Ан контролирует мошеннические комплексы по всей Камбодже, управляя ими из казино и офисных парков, переоборудованных для мошеннической деятельности. Санкции последовали за полицейскими рейдами в мошеннические центры в Пойпете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы, где ранее Ан обвиняли в руководстве операциями. Бизнесмен Риты Раксме также был внесен в санкционный список как часть сети.
По данным OFAC, мошенники заманивают американцев через дружеские или романтические отношения и убеждают их отправлять криптовалюту под видом законных инвестиционных платформ, обещающих высокую доходность. Агентство отметило, что в некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют совершать незаконные действия под угрозой насилия.
Действия Минюста включали уголовные обвинения против двух граждан Китая, связанных с мошенническим комплексом в Бирме, изъятие телеграм-канала с более чем 6,000 участников, используемого для вербовки пострадавших от торговли людьми работников, и ликвидацию 503 мошеннических вебсайтов для инвестиций в криптовалюту. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к изъятию средств от мошеннических схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чан в Бирме, в штате Кайя.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Drift предлагает план восстановления, включающий токенизированные требования после взлома, связанного с $295M DPRK
Протокол Drift недавно изложил план восстановления после взлома на 295 миллионов долларов, связанного с северокорейскими хакерами. Предложение включает токенизированные требования для пострадавших пользователей, пул, обеспеченный выручкой, для поддержки восстановления и комплексный пересмотр системы безопасности. Drift работает с правоохранительными органами, чтобы восстановить и
GateNews57м назад
До Квон приговорён в США к 15 годам, крах Terra привёл к потерям свыше $40 млрд
По данным Digital Asset, До Квон, основатель Terraform Labs, был приговорён 12 декабря 2024 года федеральным судьёй США к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Ожидается, что Квон отбудет примерно шесть лет до возможной экстрадиции в Южную Корею, после чего
GateNews3ч назад
Генеральный директор Ripple: Следующие две недели — критически важны для криптозаконодательства США
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во вторник предупредил, что ближайшие две недели имеют решающее значение для принятия более широкой криптовалютной законодательной базы в США, поскольку Комитет Сената по банковским вопросам готовится к важнейшему слушанию. Выступая на Consensus Miami, организованном CoinDesk, Гарлингхаус заявил, что если Комитет по банковским вопросам Сената
CryptoFrontier3ч назад
Атакующие Wasabi Protocol перевели 5,9 млн долларов украденных средств в Tornado Cash 5 мая
По данным ончейн-аналитика Specter, злоумышленники, атаковавшие протокол Wasabi, перевели примерно 5,9 миллиона долларов в похищенных средствах на Tornado Cash 5 мая, завершив централизованную операцию по смешиванию монет. Средства следуют по многоступенчатому сложному маршруту переводов, включая предыдущие взломы в KelpDAO и
GateNews8ч назад
Ripple делится разведданными о хакерских атаках КНДР, поскольку криптоатаки смещаются к социальной инженерии
Согласно объявлению Crypto ISAC во вторник, Ripple делится с криптосообществом внутренней информацией о связанных с Северной Кореей группах угроз, включая домены, ассоциированные с мошенничеством, адреса кошельков и индикаторы компрометации из недавних хакерских кампаний.
Этот шаг следует после сделки на сумму 280 миллионов долларов D
GateNews10ч назад
