Министерство финансов США ввело санкции против причастного к отмыванию криптовалютных средств сотрудника Синалоа-картеля

GateNews

2026-05-20 18:12:24

По данным Министерства финансов США, ведомство наложило санкции на Армандо де Хесус Охеду Авилеса и нескольких его сообщников за использование криптовалюты для отмывания доходов от торговли наркотиками для картеля Синалоа. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что сеть отмывает прибыль от продаж фентанила, кокаина и метамфетамина.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии возвращает 500 BTC (38,7 млн долларов) с неактивного кошелька при поддержке Europol

8ч назад

CAB и Europol получили еще 500 BTC на сумму $38,7 млн с кошелька по делу о наркотиках 2019 года во вторник

11ч назад

Инвестменеджер из Огайо приговорён к 9 годам за $10M крипто-понци-схему

05-19 11:34

Сенатор Уоррен оспаривает одобрение OCC уставов банка Trust Bank для 9 криптокомпаний 19 мая

05-19 11:17

Сенатор Уоррен ставит под сомнение одобрение OCC девяти криптовалютных трастов, ссылаясь на нарушение Закона о национальных банках

Детальный анализ

Министерство юстиции США заявляет, что криптосхема $10M продолжилась после признания вины, добавив новых пострадавших

Coinpedia15ч назад

В Турции поразили нелегальные азартные игры на 4 колёсах: задержаны 670 человек, в Адане подтвердили, что криптоплатформа используется как канал для отмывания денег

Market Whisper15ч назад

Криптокошелёк Crypto Wallet Transfers перевёл средства на сумму 13 миллионов долларов по федеральному делу о мошенничестве Federal Fraud Case с Anchor

Coinpedia05-19 02:34

комментарий

0/400

Нет комментариев