美國查扣 6100 萬美元 USDT，「殺豬盤」詐騙洗錢鏈路瓦解

美國北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室於 2 月 24 日宣布，聯邦特工已查扣價值逾 6,100 萬美元的泰達幣（USDT），資金追蹤顯示這些加密貨幣地址涉嫌與「殺豬盤」（Pig Butchering）投資詐騙的洗錢活動直接相關。調查由北卡羅來納州羅利市的美國國土安全調查局主導，Tether 協助完成資產轉移程序。

殺豬盤詐騙的操作手法與資金洗錢流程

（來源：美國司法部）

殺豬盤詐騙（Pig Butchering Scam）是目前全球規模最大的加密貨幣詐騙類型之一，其手法結合了情感操控與虛假投資平台。根據法庭文件，詐騙的完整流程分為以下幾個階段：

詐騙五步驟拆解

第一步、建立信任關係：犯罪分子以戀愛或友誼關係為幌子，長期培養受害者信任，再逐步引入加密貨幣投資話題

第二步、假冒專業形象：聲稱掌握透過加密貨幣交易賺取高額回報的獨特技巧，誘導受害者相信投資機會的真實性

第三步、引導至假平台：將受害者導向名稱與外觀幾乎與合法交易所相同的虛假平台，展示虛構的高收益投資組合

第四步、阻礙提款：當受害者嘗試提取資金時，以需繳納「稅費」或「手續費」為由拒絕，並持續榨取更多資金

第五步、快速洗錢：受害者資金轉入詐騙控制的錢包後，即被迅速分層轉移至多個地址，以掩蓋資金來源與實際控制權

調查始末：HSI 如何追蹤 USDT 鏈上洗錢路徑

此次調查的起點是 HSI 舉報熱線收到一名北卡羅來納州受害者的案件投訴，該受害者聲稱遭遇加密貨幣投資詐騙。HSI 特工與分析師隨後展開鏈上追蹤，沿受害者資金的流向逐步識別出用於詐騙與洗錢的多個加密貨幣錢包。

調查發現，部分錢包中仍保有大量受害者資金尚未完成轉移，執法機構即對這些地址實施查封與沒收。HSI 夏洛特分局代理主管 Kyle D. Burns 表示：「HSI 特工不遺餘力地追蹤全球犯罪所得，目標是打擊與瓦解企圖欺騙美國公民的跨國犯罪組織。」

Tether 的執法協作角色與行業意義

此案的另一個值得關注的面向，是 Tether 在執法行動中主動配合的角色。美國司法部在聲明中明確感謝 Tether 在資產轉移方面提供的協助，這也顯示主要穩定幣發行機構正日益深化與全球執法機構的合作機制。

近年來，Tether 已多次協助執法機構凍結或追繳涉及詐騙與洗錢的 USDT，這被業界視為穩定幣發行商在監管合規層面的主動布局，亦是主要司法管轄區持續施壓的結果。

常見問題

殺豬盤詐騙為何偏好使用 USDT 進行洗錢？

USDT 作為流通量最大的穩定幣，具備高流動性、跨境轉帳快速及交易摩擦低的特點，是詐騙分子快速分層轉移資金的首選工具。此外，USDT 可在多個區塊鏈網路上流通，進一步增加了執法機構追蹤的難度。

Tether 如何協助執法機構追繳 USDT？

Tether 保有凍結或銷毀特定地址 USDT 餘額的技術能力，可在收到執法機構的合法要求後，對涉案地址執行凍結操作，阻止資金進一步轉移。在本案中，Tether 的協助加快了資產轉移程序，使查扣行動得以順利完成。

受害者能否追回被詐騙的 USDT？

查扣行動成功後，相關資金將進入資產沒收程序。依據美國司法部的資產沒收分配機制，部分資金可能最終回歸受害者賠償程序，但具體能否追回以及追回比例，取決於後續司法程序的推進進度與認定結果，目前尚無官方聲明。