執法行動

根據 Odaily 與 The Block 報導，韓國媒體監管機構正在審查 Polymarket 的預測市場服務是否構成韓國法律下的非法賭博。在監管當局決定任何糾正措施之前，該平台將有機會進行回應。

改革英國黨領袖奈傑爾·法拉吉據《星期日泰晤士報》調查報導，疑似從喬治·柯特瑞（George Cottrell）獲得大規模未申報財務支持。柯特瑞是一名已定罪詐欺犯，與離岸加密賭博平台 Tether.bet 有關聯。調查指出，柯特瑞在法拉吉當選前資助其社群媒體團隊、支付白金漢宮附近一棟五層樓聯排別墅的租金（據了解數萬英鎊），並負擔差旅、維安及住宿費用，而法拉吉進入國會時僅申報 9,253.60 英鎊。柯特瑞因電信詐欺罪在美國聯邦監獄服刑八個月——他於 2016 年在芝加哥奧黑爾機場與法拉吉同行時被捕。這些指控引發質疑：法拉吉是否違反國會議員披露規則？該規則要求議員申報任何可能合理被視為影響其立場的利益。調查將柯特瑞與 Tether.bet 連結，這家離岸平台被控向英國客戶提供未經許可的加密賭博服務，並將此網絡與改革黨捐贈者克里斯多福·哈伯恩（Christopher Harborne）連結；哈伯恩據估計持有 Tether 12% 股權，並已向改革英國黨捐贈超過 1200 萬英鎊。 柯特瑞的犯罪背景與 Tether.bet 關聯 柯特瑞於 2016 年在芝加哥奧黑爾機場與法拉吉同行參加共和黨全

根據7月6日發布的報告，奈傑爾·法拉吉（Nigel Farage）在成為議員之前，接受了來自喬治·科特雷爾（George Cottrell）——一名與加密賭場有關聯的已被定罪的詐欺犯——所提供的禮物，包括員工、安全服務及其他福利。

根據 Digital Asset 報導，韓國最高法院於 7 月 2 日發布《民事執行規則》修正草案，建立虛擬資產強制執行與清算標準。修訂後的規則將於公眾意見徵詢期（截至 8 月 11 日）結束後，於 10 月 1 日正式生效。 修正案涵蓋數位資產轉讓權及數位資產本身的強制執行與轉換。一旦法院扣押令生效，第三方禁止向債務人轉移資產，債務人亦不得處分相關權利。被扣押的資產可透過轉讓命令、銷售命令或轉換為更具流動性的數位資產進行清算。法院可要求第三方債務人承認轉讓權並確認資產詳細資訊。

Vanadi Coffee，一家轉向比特幣國庫策略的西班牙咖啡連鎖店，因董事會成員對比特幣購買收取費用而面臨股東反抗。持有Vanadi Coffee近10%股份的加那利群島集團Vallecid，要求解散現任董事會，因為比特幣融資交易的費用高達5%，Vallecid認為這會稀釋股東權益。衝突的核心在於薪酬實務，包括創辦人Salvador Martí在內的董事會成員，每次公司處理比特幣收購的融資時，都會收取基於百分比的費用。Vanadi的股價在轉向比特幣後一年內暴跌97%，儘管該公司累積了223 BTC。 董事會成員對比特幣融資收取高達5%的費用 Vanadi Coffee創辦人兼董事會主席Salvador Martí，從Patblasc和GCFO21（該公司獲准推動近11億美元比特幣收購的關鍵金主）處，為每筆融資交易收取1.5%的背書費和2%的管理費。根據El Economista的報導，另一位董事在某些情況下收取高達5%的費用。 該費用結構適用於為比特幣收購處理的融資交易。Patblasc和GCFO21是該公司比特幣國庫策略的主要金主。 Vallecid要求解散董事會並威脅採取法律行動

《星期日泰晤士報》揭露 Farage 在當選前一年未申報由 Cottrell 提供的安保、司機、社群媒體與住宿等資助；Cottrell 曾涉電信詐騙並與 Tether.bet 有關。 Harborne 向 Farage 捐贈逾500萬英鎊未申報，正接受議會調查；報導亦披露 Farage 與 Tether.bet、USDT 及 Stack BTC 的財務關係。

伊朗駐北京大使在世界和平論壇宣稱，荷姆茲海峽通行將依中國等友好程度差別定價，對中國給予特殊照顧。通行費以比特幣或USDT結算，約每桶原油1美元；滿載油輪約200萬美元，意在避開美元制裁。期間出現8艘船掉頭事件，美伊亦有60日諒解期，並稱中國船隻問題已解決。

改革英國黨領袖奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）在2024年7月4日當選克拉克頓（Clacton）議員前一年，從喬治·科特雷爾（George Cottrell）處獲得了大量未公開的財務支持，科特雷爾是一名涉及離岸加密貨幣賭博平台的前科詐欺犯，根據《星期日泰晤士報》本週末發布的調查報導。該報指出，科特雷爾支付了法拉奇的私人保安、司機、社群媒體人員及住宿費用，法拉奇似乎因未申報而違反了議員揭露規則。下議院規定要求新當選議員登記在選舉前12個月內收到的、任何與其政治活動相關、價值超過300英鎊的利益，但法拉奇僅申報了一次由科特雷爾資助的前往比利時的9253英鎊行程，以及後來的一次15,276英鎊航班捐贈。 喬治·科特雷爾因電信詐騙服刑八個月 32歲的喬治·科特雷爾於2016年在芝加哥奧黑爾機場（O'Hare）與法拉奇同行時被捕，他在承認一項洗錢誘捕行動中的電信詐騙罪名後，服刑八個月。科特雷爾後來搬到蒙特內哥羅，《星期日泰晃士報》稱他是離岸博彩公司Tether.bet的關鍵人物，該公司接受大額現金或加密貨幣投注，包括Tether的USDT穩定幣。根據報導，科特雷爾透過律師證實，他為法拉

根據本週末發表的《星期日泰晤士報》調查，改革英國黨領袖 Nigel Farage 未能申報來自 George Cottrell 的廣泛財務支持，後者是一名與境外加密貨幣賭博平台有關聯的已定罪詐欺犯，此舉可能違反國會議員的申報規定。 根據報導，Cottrell 在 Farage 於 2024 年 7 月 4 日當選克拉克頓選區議員前的一年內，為其支付了私人保全、司機、社群媒體工作人員及住宿費用。 下議院規定要求新任議員登記其在當選前 12 個月內收到的、與政治活動相關且價值超過 300 英鎊的福利。 Farage 僅申報了兩筆由 Cottrell 資助的旅行費用——一筆 9,253 英鎊的比利時行程和一筆 15,276 英鎊的機票費用——並未申報其他任何支持。 現年 32 歲的 Cottrell 在一起洗錢誘捕行動中承認電匯詐欺罪後，服刑八個月。

Tether 已禁止從所有受制裁的 TRON 錢包地址進行 USDT 轉帳，並且 OFAC 制裁名單中包含了 134 個加密錢包識別碼。 Chainalysis 發現 TRON 錢包在 2023 年收到了超過 140 萬美元，並發送了超過 88 萬美元。 區塊鏈分析、監管執法和穩定幣控制被提出作為協調行動，以協助防止受制裁的加密活動。 OFAC 制裁引發協調執法行動，Tether 透過凍結所有經區塊鏈調查識別出的受制裁 TRON 地址中的 USDT 餘額做出回應。 OFAC 將制裁擴大到加密錢包 -------------------------------------------- Wu Blockchain 報導，美國財政部最近更新了其制裁名單。該行動新增了 134 個與 ISIS-K 相關的加密錢包識別碼。這些地址包括 131 個 TRON 錢包和 3 個 Monero 錢包。 Tether 凍結所有 131 個與 ISIS-K 相關的 TRON 錢包中的 USDT OFAC 更新了針對 ISIS-K 的制裁名單，新增了 134 個加密錢包識別碼，包括 131 個 TRON 地址

Tether 已禁止所有受制裁 TRON 錢包位址的 USDT 轉帳，且 OFAC 制裁清單中包含 134 個加密貨幣錢包識別碼。 Chainalysis 發現 TRON 錢包在 2023 年收到超過 140 萬美元，並發送超過 88 萬美元。 區塊鏈分析、監管執法和穩定幣控制被提出作為協調行動，以協助防止受制裁的加密貨幣活動。 OFAC 制裁導致協調執法行動，Tether 回應凍結所有經區塊鏈調查識別的受制裁 TRON 位址中的 USDT 餘額。 OFAC 將制裁擴大至加密貨幣錢包 -------------------------------------------- Wu Blockchain 報導，美國財政部近日更新其制裁清單。該行動負責新增與 ISIS-K 相關的 134 個加密貨幣錢包識別碼。這些位址包含 131 個 TRON 錢包和 3 個 Monero 錢包。 Tether 凍結所有 131 個與 ISIS-K 相關的 TRON 錢包中的 USDT OFAC 針對 ISIS-K 更新制裁清單，新增 134 個加密貨幣錢包識別碼，包括 131 個 TRON 位址和 3

根據 CoinDesk 報導，包括 Kalshi 在內的多個預測市場平台正在美國多州面臨法律挑戰，本週密集舉行的聽證會聚焦於州監管機構是否應擁有管轄權。內華達州和密西根州的案件正在推進，明尼蘇達州的言詞辯論正在進行中，且可能上訴至美國最高法院。另外，北卡羅來納州正準備對預測市場收入徵收州稅。

根據《紅星新聞》報導，針對緬甸詐騙集團的調查顯示，全球電信詐騙日益採用AI驅動自動化，並結合跨境加密貨幣支付。犯罪網絡利用包括OpenAI的ChatGPT與Google的Gemini在內的大型語言模型，生成多語言社交工程腳本，並大規模進行身份偽造與情感操控。資金透過鏈上支付與國際渠道快速洗錢，形成「AI驅動獲客加加密結算」的雙層模式，具備高自動化與跨境擴展性。Starlink已成爲這些運作的主要網路服務供應商。 OpenAI回應稱，詐騙者濫用ChatGPT的行爲與合法用戶相似，難以偵測，但其安全系統每月暫停約10萬個可疑帳戶。Google表示其AI模型包含安全護欄，並強調致力於「負責任的AI發展」，以限制工具被濫用於詐騙及其他非法目的。

川普總統的 TRUMP 迷因幣為總統帶來了 6.36 億美元的支付，且截至六月底，988,905 名買家總共損失了 38.1 億美元，根據《紐約時報》引述加密貨幣分析公司 Nansen 的數據。該代幣從 75.35 美元的歷史高點暴跌 97%，於 7 月 3 日跌至 1.76 美元，引發投資人批評川普利用公眾信任謀取個人利益。儘管美國證券交易委員會在 2025 年 2 月宣布將停止審查迷因幣交易，但法律專家警告川普仍可能面臨投資人未來提出的民事訴訟。 近 100 萬投資人報告 TRUMP 代幣虧損 《紐約時報》引述 Nansen 數據報導，TRUMP 代幣的 988,905 名買家（大約每三位買家中有兩位）目前處於虧損狀態。這項評估是在川普公布年度財務揭露之後發布的，其中顯示他從該代幣獲得了 6.36 億美元，此外 2025 年他的各項商業事業總共進帳 22 億美元。 根據 Nansen 的說法，該合資企業的結構讓川普總統無論代幣價值漲跌都能從交易費中獲利。川普經常使用他的 Truth Social 帳號，在代幣於就職典禮前三天推出後，呼籲追隨者購買。 「他正在利用身為總統的權力來發行

中國支付協會於7月5日發布防詐騙警示，警告利用加密貨幣資助跨境賭博計劃的風險。該協會指出，基於虛擬貨幣的賭博具有更高的隱匿性和風險因素，強調參與賭博或透過加密貨幣為賭博活動提供結算服務構成違法行為。該警示呼籲大眾避免加密貨幣賭博交易，並維護金融安全。

巴西聯邦警察於週五啟動「兌換行動」，破獲一個與被指定為全球恐怖組織的「首都第一指揮部」（PCC）相關的洗錢網絡，該組織利用加密貨幣與現金，將從佛羅里達轉移至巴西的非法資金進行洗錢。當局估計，該組織透過結合加密貨幣轉帳、大額銀行交易及現金運輸的結構化系統，洗錢金額近 20 億美元。此次行動共出動 50 名警員，在聖保羅州執行 24 份搜索票，逮捕一名嫌疑人，而一名關鍵人物因美國未經協調的制裁公告而脫逃。 聯邦警察在聖保羅州執行 24 份搜索票 「兌換行動」在聖保羅州各地執行了 13 份搜索扣押票及 11 份臨時逮捕票。據當地媒體報導，警方表示該組織「使用結構化系統，透過非法加密貨幣轉帳與現金運輸來轉移資金」。當局估計，這些罪犯透過混合用戶間交易、大額銀行交易及現金運輸，洗錢金額近 20 億美元。目前尚未發現有交易所涉及此案，調查仍在進行中。 7 月 1 日 OFAC 制裁公告致使突襲時機受損 7 月 1 日，外國資產管制辦公室（OFAC）將 Victor Henrique de Oliveira Shimada 及 Stella Stefanie Nunes Henrique de Ol

根據巴西聯邦警察表示，當局於週五（7月4日）破獲一個與巴西第一大犯罪集團「首都第一司令部」（PCC）有關的加密貨幣洗錢集團，該集團經手約 20 億美元。此次「兌換行動」出動 50 名幹員，在聖保羅執行 24 張搜索票，並逮捕一人。聯邦警察局長安德烈·羅德里格斯指出，美國外國資產管制辦公室（OFAC）於 7 月 1 日將關鍵嫌疑人列為制裁對象，導致行動提前展開；他並表示，這項提前指認使主要嫌疑人維克多·亨里克·德·奧利維拉·希馬達得以在當局逮捕他之前逃脫。

根據 Foresight News 引述越南《青年報》報導，越南警方在最近的新聞發布會上公布了 ONUS 加密貨幣交易所詐騙案的細節。公安部調查安全局（A09）表示，當局已查獲超過 350 公斤黃金和白銀，凍結 8 處價值 2000 億越南盾的房產，並凍結被告使用的 300 多個銀行帳戶。3 月 23 日，警方以利用電腦和電信網絡侵佔財產及洗錢罪名起訴 8 名被告。該案涉及約 500 萬個用戶帳戶，當局正在調查社交媒體網紅是否參與其中。