簡要
- 議員理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal）已展開對Binance涉嫌違反制裁的調查。
- 《華爾街日報》報導稱，有17億美元從Binance帳戶流向與伊朗有關的實體。
- Binance否認有不當行為，並指責《華爾街日報》報導誹謗。
美國康涅狄格州民主黨參議員理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal），參議院常設調查委員會的最高民主黨成員，已對Binance展開初步調查，原因是有報導指出該加密貨幣交易所允許涉及伊朗實體和俄羅斯規避制裁的17億美元交易。
此調查是在《華爾街日報》報導之後展開的，該報稱Binance內部調查人員發現平台上的轉帳涉及伊朗相關中介，包括與伊斯蘭革命衛隊和也門胡塞武裝有關的實體。
根據報導，兩家總部位於香港的合作夥伴——Hexa Whale和Blessed Trust——充當部分交易的中轉渠道。文章指出，調查人員辨識出約2000個與伊朗實體相關的帳戶，儘管Binance聲稱禁止伊朗用戶，且一些提出疑慮的合規人員後來被停職或解僱。
Binance否認這些指控。在週二發布的推文中，CEO鄧智偉（Richard Teng）指責《華爾街日報》刊載“誹謗性指控”，並表示該媒體未承認交易所提供的更正。
最近有關我們合規計劃的報導不準確。
《華爾街日報》刊載了誹謗性指控，儘管我們努力澄清事實，但記者未承認我們對指控的任何更正。我們已經發送了…… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— 鄧智偉 (@_RichardTeng) 2026年2月24日
在向該報紙發出的法律信函中，Binance表示希望立即更正“虛假資訊”並撤回“誹謗性指控”。
Binance表示其制裁風險很小，已偵測並報告可疑活動，並在自我審查中未發現任何違規證據。公司稱，與報導中涉及的交易相關的帳戶已被刪除，並且在一月停止與Blessed Trust合作。
Binance是全球交易量最大的加密貨幣交易所，服務數千萬用戶，提供數百種數字代幣的交易。該公司近年來在美國監管機構加強審查後，努力強化合規控制。
Binance與合規
最新指控是在Binance於2023年承認違反美國反洗錢法和制裁規定，並同意支付43億美元罰款、退出美國市場後提出的。創始人趙長鵬（CZ）因涉違規被判四個月監禁，去年十月獲得特朗普總統的特赦。
這並未阻止美國立法者的關注。布盧門撒爾在週二致鄧智偉的信中寫道，“Binance似乎忽視了阻止伊朗洗錢方案的警告和建議”，允許17億美元的轉帳流向伊朗。
他引用報導稱，內部合規人員發現Hexa Whale和Blessed Trust促進洗錢和與伊朗政府實體的貿易，調查人員追蹤到與伊斯蘭革命衛隊相關的錢包以及與俄羅斯所謂的“影子船隊”油輪有關的支付。
“Binance似乎忽視了明顯的警示信號，明知允許非法帳戶運作，甚至親自協助從事洗錢的實體，”布盧門撒爾寫道。“……新揭露的非法轉帳規模——直到近兩億美元流向被制裁的實體才被發現——以及內部調查人員被解僱的未解釋原因，令人質疑Binance是否遵守美國的制裁和銀行法規。”
他還指出Binance與世界自由金融（World Liberty Financial）的關係，該公司與特朗普家族有關，暗示該公司曾試圖影響政策制定者，同時面臨審查。
該參議員要求Binance在2026年3月6日前提供詳細記錄，包括Hexa Whale和Blessed Trust的活動資料、內部報告和與伊朗及俄羅斯相關帳戶的通訊記錄、涉及Tether和美元1穩定幣用於制裁規避的記錄，以及涉及調查的合規人員的停職或解僱文件。
