根據澳洲公司監管機構 ASIC 的說法，詐欺者正透過在 WhatsApp、Telegram 以及線上投資社群中宣傳的假加密貨幣交易平台，鎖定投資者。詐騙集團冒充成功交易者和金融專家，引導受害者前往顯示捏造交易與假獲利儀表板的詐欺網站。投進這些平台的資金會直接轉給詐欺者。ASIC 警告，詐欺者日益使用由 AI 生成的內容、仿冒的品牌形象以及虛假的推薦／證言，以看起來更具可信度，同時在消失之前，要求受害者支付額外的提領費用與驗證費用。
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