巴西聯邦警察於週五啟動「兌換行動」，破獲一個與被指定為全球恐怖組織的「首都第一指揮部」（PCC）相關的洗錢網絡，該組織利用加密貨幣與現金，將從佛羅里達轉移至巴西的非法資金進行洗錢。當局估計，該組織透過結合加密貨幣轉帳、大額銀行交易及現金運輸的結構化系統，洗錢金額近 20 億美元。此次行動共出動 50 名警員，在聖保羅州執行 24 份搜索票，逮捕一名嫌疑人，而一名關鍵人物因美國未經協調的制裁公告而脫逃。
聯邦警察在聖保羅州執行 24 份搜索票
「兌換行動」在聖保羅州各地執行了 13 份搜索扣押票及 11 份臨時逮捕票。據當地媒體報導，警方表示該組織「使用結構化系統，透過非法加密貨幣轉帳與現金運輸來轉移資金」。當局估計，這些罪犯透過混合用戶間交易、大額銀行交易及現金運輸，洗錢金額近 20 億美元。目前尚未發現有交易所涉及此案，調查仍在進行中。
7 月 1 日 OFAC 制裁公告致使突襲時機受損
7 月 1 日，外國資產管制辦公室（OFAC）將 Victor Henrique de Oliveira Shimada 及 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 列為嫌疑人，同時還有三家巴西公司及一家葡萄牙公司，原因在於他們與 PCC 的關聯。美國財政部宣稱 Shimada 一直是這些行動的「關鍵樞紐」，指控他協助洗錢「逾 3000 萬美元來自美國多個城市及周邊地區的非法收益，利用加密貨幣將資金代表 PCC 轉回巴西」。Nunes Henrique de Oliveira 遭逮捕，但 Shimada 目前在逃。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 表示，OFAC 的制裁公告未與「兌換行動」協調，迫使警方比預定時間更早執行搜索票。他在記者會上指出：「事實上，若沒有這項公告，結果可能不同，我們或許能找到此人。這對我們的調查造成了損害。」
川普政府於 5 月將 PCC 指定為全球恐怖組織
川普政府於 5 月將 PCC 及 Comando Vermelho 指定為特別指定全球恐怖分子。國務卿 Marco Rubio 宣稱這兩個組織「指揮數千名成員，並策劃了針對巴西警察、公職人員及平民的殘暴攻擊」。
常見問題
巴西聯邦警察在「兌換行動」中破獲了什麼？
巴西聯邦警察破獲了一個與 PCC 相關的洗錢網絡，該網絡利用加密貨幣及現金，將近 20 億美元從佛羅里達轉移至巴西的非法資金進行洗錢。
為何關鍵嫌疑人在「兌換行動」中脫逃？
Victor Henrique de Oliveira Shimada 之所以脫逃，是因為美國外國資產管制辦公室於 7 月 1 日公開將其列為制裁對象，且未與巴西當局協調，迫使警方比原定計畫更早執行搜索票。聯邦警察局長 Andrei Rodrigues 表示，這項公告對調查造成了損害。
