巴西警方啟動「Operation Veil of Maya」以打擊涉及87家空殼公司的洗錢網絡

根據 IBTIMES，巴西當局近期啟動「Maya 的面紗行動（Operation Veil of Maya）」 ，在聖保羅、里貝朗普雷圖、波多阿萊格里與坎奧阿斯同步執行突擊搜查，並以 9 份搜索與扣押令，針對一個與 87 家殼公司相連的洗錢網路。

在該案中，虛擬貨幣是跨境資金轉移的主要工具，涉案不法行為者利用殼公司接收非法收入，將其轉換為加密資產，並將資金轉移至海外。嫌疑人可能面臨的指控包括洗錢、逃稅以及涉入有組織犯罪等，儘管當局尚未公布所涉資金或資產。