加密貨幣 KOL Yelo 涉嫌透過租車業務洗錢遭控，最高面臨 30 年監禁

Binance AI 安全系統防止了 105 億美元的加密詐騙損失

Binance 聲稱，其 AI 資安系統集體協助挽救數百萬名使用者，避免在 2025 年第 1 季到 2025 年第 2 季之間遭受詐騙的潛在損失達 105.3 億美元，據週一發布的一篇部落格文章稱。全球最大加密貨幣交易所已推出約兩打由 AI 驅動的資安功能，以保護使用者免於加密貨幣詐騙與釣魚企圖。 由 AI 驅動的資安功能 Binance 的資安基礎設施採用多項 AI 技術來偵測並防止詐欺。電腦視覺用於偵測偽造的付款證明，而即時語言分析則有助於在點對點交易中辨識詐騙模式。根據 Binance 的說法，AI 驅動的決策機制如今為 57% 的詐欺控管提供動力，相較於產業基準，促成信用卡詐欺案件率降低 60–70%。 在身分驗證方面，Binance 的 KYC 系統已進化，以因應日益複雜的深度偽造（deepfakes）與合成身分（synthetic identities），Binance 表示，在沒有 AI 的傳統手動流程下，能在營運效率上帶來最高 100 倍的提升。 2026 年第 1 季績效指標 僅在 2026 年第 1 季，Binance 就宣稱已保障 19.8 億美元資金不受來自

印度發布 Trust Wallet Drainer 警示，因新詐騙網域於 5 月 3 日打擊 BNB 用戶

根據印度內政部（Ministry of Home Affairs），該國的國家網路犯罪機構在 4 月 20 日發布了一份正式諮詢，點名了三個偽造的「Verify Crypto Assets on BNB Chain」網站，目標是 Trust Wallet 使用者。新的攔截程式網域 buepux.com 於 5 月 3 日加入該清單，並且已被 MetaMask 阻擋。Darktrace 研究人員追蹤到一個變種，其透過惡意的授權交易，在兩分鐘內從單一受害者手中竊取了 47 萬美元。

Arkham Intelligence 揭露：5 月 11 日，投資詐欺帳戶占加密犯罪的 49%，而非駭入

根據 Arkham Intelligence 的說法，5 月 11 日，區塊鏈分析平台發布了一份報告，揭露投資詐欺占 2025 年加密貨幣犯罪損失的 49%。報告援引 FBI 網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）的數據指出，2025 年美國境內與加密相關的犯罪損失超過 110 億美元。報告指出，數位資產犯罪如今已涵蓋多種形式，包括投資詐騙、洗錢、勒索軟體、規避制裁以及恐怖分子融資，其中結合精心設計的戀愛詐騙與投資話術的複合詐騙，正在推動鉅額損失。

NSW 警方在 5 月 4 日涉嫌闖入暗網行動中查獲價值 570 萬澳元的 52.3 比特幣

根據新南威爾斯警方（NSW Police），當局在 5 月 4 日於雪梨西南部的英爾伯恩（Ingleburn）進行突擊搜查時，查獲了價值約 AU$5.7 million 的 52.3 比特幣（Bitcoin），這是警方所描述的澳洲最大規模的加密貨幣查扣案之一。該行動是「安達魯西亞打擊特遣部隊」（Strike Force Andalusia）的一部分；該調查於 2024 年 9 月啟動，針對疑似與違禁藥物販售相關的暗網市集活動。 調查期間，兩名男子被起訴：一名 39 歲的英爾伯恩（Ingleburn）居民面臨的指控包括處理犯罪所得超過 AU$5 million、供應違禁藥物，以及未遵守數位證據存取令；另一名 41 歲男子則因被指涉嫌進行超過 AU$100,000 的加密貨幣轉帳而被起訴。兩案目前仍在法院審理中。警方使用區塊鏈追蹤與數位鑑識，以將加密貨幣交易連結至嫌疑人。

Pi Network 以 21,000 顆已質押 Pi 將 Kawanua VIPi 下架，並持續清除 DApp

根據 Pi 核心團隊的說法，Kawanua VIPi 這款擁有超過 21,000 枚質押 Pi 的主要 DApp，今天在未事先警告的情況下已從 Pi 瀏覽器下架。這次移除標誌著一週內第二次主要 DApp 清洗，先前是在上週 WorldBanksPi 被下架。兩個專案都透過宣傳被高估的估值與投機性的質押機制，違反了合規標準。Kawanua VIPi 在移除前累積了高用戶評分，但人氣並未提供任何保障。使用者在搜尋該應用程式時，現在只能遇到錯誤畫面。Pi 核心團隊確認，待質押期間到期後，質押的 Pi 將透過原始管道退還給使用者。