美國聯邦調查局（FBI）的 NexFundAI 行動在加密評論員 Evan Luthra 與 Carl Moon 分享了新的吸睛貼文之後，再度回到聚焦焦點，內容指稱美國代理人疑似使用一種偽造的以太坊代幣來抓捕加密市場做市商。
摘要
- FBI 代理人創建了 NexFundAI，作為一種真實的 ERC-20 代幣，用以偵捕被指控的洗錢交易（wash trading）公司。
- Evan Luthra 表示，做市商提供了偽造的交易量、圖表美化（chart painting）以及由機器人驅動的交易服務。
- Crypto.news 先前報導指出，NexFundAI 已導致 18 名個人與實體遭到起訴。
在一則 X 貼文中，Evan Luthra 表示，FBI 以 1000 億（100 billion）代幣的供應量，建立了一個名為 NexFundAI 的 ERC-20 代幣，並配有網站與包裝（branding），整體設計看起來像一般的加密專案。他表示，化身臥底的代理人扮演該專案團隊，並主動接觸做市商，尋求協助製造虛假的交易活動。
Carl Moon 也貼文稱，FBI 已啟動自己的加密代幣以設下陷阱給詐騙者。他表示，該代幣有真實網站與包裝，並稱被指控的詐騙者很快就開始主動提出，願意為臥底代理人製造虛假的交易量。
Crypto.news 先前報導指出，NexFundAI 是「Operation Token Mirrors」的一部分，目的是揭露洗錢交易與拉盤出貨（pump-and-dump）式的詐局。
Luthra 表示：公司提供了偽造交易量
Luthra 表示，Gotbit、MyTrade、CLS Global 與 ZM Quant 皆是行動中被抓到的公司之一。他聲稱 Gotbit 能在六小時內把 NexFundAI 的交易量推到每日 100 萬美元左右，成本約 20 萬美元。他也聲稱該公司在內部紀錄中追蹤「偽造交易量」與「市場交易量」。
> 🚨FBI 建立了一種假的加密貨幣.. 在 Uniswap 上列出.. 雇了做市商來拉升.. 然後逮捕了所有說「好」的人..
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> 這是加密史上最瘋狂的執法行動！！！
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> FBI 在以太坊上建立了一個真正的 ERC-20 代幣，名為 NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
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> --- Evan Luthra (@EvanLuthra) 2026 年 5 月 20 日
該貼文也聲稱，MyTrade 在一通錄音通話中解釋了如何操控圖表的心理學。Luthra 引述其中一位參與者說：「我們讓圖表看起來像是一趟非常棒的雲霄飛車之旅。」他也引述對方說：「我們必須讓他們賠錢，才能賺錢。」
散戶交易者仍然買進了這個誘餌代幣
Luthra 表示，本案最令人矚目的部分之一在於：真正的使用者買入了 NexFundAI。他在貼文中稱，該代幣沒有真正的產品、沒有真實團隊，除了這次調查之外也沒有公開可用的功能（utility）。然而，即便只是看起來有動能（momentum），也足以吸引散戶買家。
他還表示，FBI 之後不得不設置一個賠付（restitution）入口網站，因為流動性被移除且部分使用者虧了錢。Luthra 也補充稱，另一名行為者在 DOJ 公告後 24 小時內就複製了 NexFundAI 的智慧合約，並利用相同的炒作驅動模式賺了 127,000 美元。
更廣泛的後續影響
Crypto.news 先前報導指出，FBI 的這項行動導致 18 名人士與實體遭到起訴。相同報導也將 ZM Quant、CLS Global、MyTrade 與 Gotbit 連結到被指控的洗錢交易與市場操縱。
相關報導亦指出，CLS Global 因與 NexFundAI 相關的洗錢交易而被處以 428,000 美元罰款。該公司被要求接受為期三年的緩刑，並在該期間內禁止在美國提供服務。
在後續的 crypto.news 更新中，FBI 警告稱：詐騙者正使用在 Tron 上的偽造代幣，這些代幣看起來像是在複製執法機構的品牌包裝。該報導也提到 NexFundAI，作為 FBI 先前打造的代幣、用來揭露洗錢交易的另一個早期例子。
Luthra 表示，FBI 之後又執行了另一項行動，涉及名為 Lexobit 的代幣，導致另外 10 起逮捕。其貼文稱，IRS 的法務鑑識人員發現，某一家公司活動中的 1,221 筆交易中有 1,209 筆回流到了該公司所控制的錢包。更廣泛的訊息很明確：偽造的交易量足以讓一個代幣看起來很活躍，同時真正的交易者則成為「退出流動性」（exit liquidity）。
