新聞
快訊
五人因涉及2940萬美元的加密貨幣外匯計劃被判最高六年監禁
五人因涉及2940萬美元的加密貨幣外匯計劃被判最高六年監禁
Gate News
執法行動
2026-07-01 08:38:32
根據上海市靜安區人民檢察院,上海法院週一判處五人二點五年至六年有期徒刑,罪名是使用加密貨幣協助超過 2940 萬美元的非法跨境外匯交易。被告另被處以 30 萬元至 150 萬元人民幣罰款。國家外匯管理局於 2024 年 7 月發現此案,涉及一家公司三年來協助國內客戶使用加密貨幣非法將資金轉移至境外。
View Source
免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方來源,僅供參考,不代表 Gate 的立場或觀點,亦不構成任何財務、投資或法律建議。虛擬資產交易具有高風險,請勿僅依賴本頁資訊作出決策。詳情請參閱
免責聲明
。
相關新聞
6小時前
韓國的金融服務委員會將兩起加密貨幣市場操縱案件移交給檢察官
9小時前
上海檢察機關起訴5人涉非法虛擬貨幣外匯方案,案件金額超過2億元
11小時前
中国流亡者郭文贵因$1B 欺诈包括伪造的Himalaya Coin被判处30年徒刑
06-30 10:41
纽约法院命令 NanoBit Limited 支付 550 万美元的欺诈和解金,于6月16日
深度解析
上海靜安破獲虛擬幣換匯案,涉案逾 2 億元人民幣
Market Whisper
9小時前
郭文貴因加密貨幣詐騙被判30年徒刑
Ethan Brooks
06-30 06:04
美國 SEC 針對 NanoBit 詐欺案獲得 540 萬美元賠償判決
Market Whisper
06-30 05:14
回覆
0/400
回覆
暫無回覆