Former Goliath Ventures 前執行長 Christopher Alexander Delgado 承認在一個加密貨幣投資計劃中犯下共謀電信詐欺、電信詐欺和洗錢罪，美國司法部表示該計劃從投資者那裡募集至少 4 億美元，並造成至少 2.5 億美元的已確認損失。檢察官表示，Goliath Ventures 承諾在 2023 年 1 月（January 2023）至 2026 年 1 月（January 2026）期間，透過數位資產流動性池為投資者產生每月報酬，但投資者的資金被用於支付早期投資者、處理提款、支付奢侈消費和資助商業活動。Delgado 同意沒收八處房產、11 輛車、30 只手錶、超過 50 個奢侈包和錢包、至少 29 件珠寶，以及銀行帳戶和加密錢包。他每項詐欺罪名最高可判 20 年監禁，洗錢罪名最高可判 10 年監禁，判刑日期定於 10 月 8 日。
Delgado 同意沒收房產、車輛和奢侈品
根據認罪協議，Delgado 同意沒收八處房產、11 輛車、30 只手錶、超過 50 個奢侈包和錢包、至少 29 件珠寶，以及銀行帳戶和加密錢包。檢察官表示，Goliath Ventures 承諾在 2023 年 1 月（January 2023）至 2026 年 1 月（January 2026）期間，透過數位資產流動性池為投資者產生每月報酬。司法部表示，投資者的資金被用於支付早期投資者、處理提款、支付奢侈消費和資助商業活動。Delgado 每項詐欺罪名最高可判 20 年監禁，洗錢罪名最高可判 10 年監禁。
Delgado 於 5 月 12 日在 WFTV 上道歉
Delgado 於 5 月 12 日現身佛羅里達州電視台 WFTV，向投資者道歉。他表示投資者信任他，而他辜負了他們。他告訴電視台，在他被捕時，公司銀行帳戶中只剩下約 16 萬美元，並表示他已自願返回美國配合當局調查。他還告訴 WFTV，其他前同事也參與了這項運作。
投資者於 3 月 12 日對 JPMorgan Chase 提起集體訴訟
3 月 12 日，投資者對 JPMorgan Chase 提起一項擬議的集體訴訟，指控該銀行忽視可疑交易，允許 Goliath 透過其帳戶收取投資者資金。訴狀稱約有 2.53 億美元流經一個 JPMorgan 帳戶，其中約 1.23 億美元隨後轉移至 Coinbase 錢包。另一份聯邦訴狀也指出資金流經 Bank of America 並直接流向 Coinbase。這起民事訴訟可能為法院在大型金融機構處理資金的加密詐騙案件中如何評估銀行合規責任樹立先例。
判刑定於 10 月 8 日
Delgado 的判刑定於 10 月 8 日。針對 JPMorgan 的集體訴訟仍處於早期階段。
常見問題
Christopher Alexander Delgado 承認了哪些罪名？
Christopher Alexander Delgado 承認在一個加密貨幣投資計劃中犯下共謀電信詐欺、電信詐欺和洗錢罪，美國司法部表示該計劃從投資者那裡募集至少 4 億美元，並造成至少 2.5 億美元的已確認損失。
Delgado 的判刑何時進行？
Delgado 的判刑定於 10 月 8 日。他每項詐欺罪名最高可判 20 年監禁，洗錢罪名最高可判 10 年監禁。
針對 JPMorgan Chase 的訴訟指控了什麼？
3 月 12 日，投資者對 JPMorgan Chase 提起一項擬議的集體訴訟，指控該銀行忽視可疑交易，允許 Goliath 透過其帳戶收取投資者資金。訴狀稱約有 2.53 億美元流經一個 JPMorgan 帳戶，其中約 1.23 億美元隨後轉移至 Coinbase 錢包。
