美國特勤局與美國司法部哥倫比亞特區檢察官辦公室於 7 月 21 日宣布，5 份民事沒收（civil forfeiture）起訴狀尋求沒收與國際詐欺犯罪計畫相關的、價值超過 2,500 萬美元的加密貨幣；該等計畫鎖定美國與加拿大居民。該等案件涵蓋網路詐欺工作小組（Cyber Fraud Task Force）所進行的多項調查。調查人員辨識出多個洗錢網絡，並確認全球數千名受害者，其中多數疑似洗錢者位於東南亞。
特勤局提起 5 份沒收起訴狀，合計 2,500 萬美元
哥倫比亞特區聯邦檢察官提起 5 份民事沒收起訴狀，尋求沒收已追回的加密貨幣。規模最大的起訴狀尋求約 1,210 萬美元，與涉及超過 200 名受害者的戀愛詐騙有關。詐騙者透過數百個中介錢包地址轉送所得，並將其與其他受害者資金混合。
另一份起訴狀則在加拿大當局通報特勤局後，尋求約 1,040 萬美元；加拿大當局指稱有一個加密貨幣錢包網絡涉嫌移轉不法所得。代理人追查到超過 270 筆涉及詐騙投資平台的疑似受害者交易。這兩案合計約佔 5 份沒收起訴狀所涵蓋資產的 85%。
其中一名受害者曾透過一個看似合法的加密貨幣平台投資；但當受害者申請提現時，營運方切斷聯繫。當局希望向該作業追討約 120 萬美元。另一案涉及兩名受害者向同一個詐騙平台轉入數百萬美元。代理人凍結了 6 個錢包地址中的資金，相關起訴狀尋求近 240 萬美元。最小規模的起訴狀則尋求約 28.5 萬美元，針對一項對先前已損失金錢之人的「追回（投資）」詐騙（recovery scam）。
詐騙者採用假獲利並索取「追回費」策略
其餘案件涉及被阻斷的提現、詐騙投資帳戶，以及詐騙者承諾「追回」先前被盜的資金。在 28.5 萬美元的追回詐騙案中，行為人聲稱已追回被盜資金，並要求先繳一筆費用。美國聯邦調查局（FBI）近期警告稱，具 AI 功能的詐騙者正日益透過更精密的「追回」詐騙方案鎖定先前的詐騙受害者。
FBI：2025 年詐欺損失達 208.8 億美元
美國聯邦調查局的 2025 年《網際網路犯罪投訴中心年報》（Internet Crime Complaint Center Annual Report）記錄到 1,008,597 件投訴，以及 208.8 億美元的申報損失，較 2024 年增加 26%。投資詐欺造成約 86.5 億美元損失，而加密貨幣出現在 181,565 件投訴中。
美國司法部「詐騙中心行動部隊」（Scam Center Strike Force）在 2026 年 5 月的「阻斷行動週」期間，已阻斷超過 140 萬個與詐騙相關的社群媒體與電子郵件帳戶。參與公司也凍結了超過 380 萬美元的加密貨幣，而泰國當局逮捕了 7 名涉嫌詐騙者。
調查人員將洗錢網絡追查至東南亞
調查人員在東南亞地區找到了多數疑似洗錢者，並辨識出與中國、馬來西亞與柬埔寨相關的網際網路協定（internet protocol）位址。這些扣押有助於追回超過 8 億美元的資金；追回金額來自「詐騙中心行動部隊」，該部隊由美國檢察官辦公室於 2025 年 11 月啟動。該行動先前透過與科技公司、加密貨幣業者以及國際執法機構協調，擴大打擊東南亞的詐騙園區。
特勤局將這些案件描述為仍在進行的調查，並表示調查人員持續努力辨識這些詐騙網絡背後的嫌疑人，且將與執法合作夥伴攜手，讓他們為所作所為負責。潛在受害者可聯絡當地特勤局外勤辦事處，並透過 FBI 的《網際網路犯罪投訴中心》提交投訴。
常見問題
美國特勤局於 7 月 21 日宣布了什麼？
美國特勤局與美國司法部哥倫比亞特區檢察官辦公室於 7 月 21 日宣布，5 份民事沒收（civil forfeiture）起訴狀尋求沒收與國際詐欺犯罪計畫相關的、價值超過 2,500 萬美元的加密貨幣；該等計畫鎖定美國與加拿大居民。
最大規模的沒收起訴狀中，沒收了多少加密貨幣？
規模最大的起訴狀尋求約 1,210 萬美元，與涉及超過 200 名受害者的戀愛詐騙有關。詐騙者透過數百個中介錢包地址轉送所得，並將其與其他受害者資金混合。
調查人員將洗錢行為追查到哪裡？
調查人員在東南亞地區找到了多數疑似洗錢者，並辨識出與中國、馬來西亞與柬埔寨相關的網際網路協定（internet protocol）位址。
