Tether 於 2026 年 6 月 12 日凍結了與可疑交易連結的 7200 萬美元 USDT。區塊鏈調查員 ZachXBT 表示，此行動是接續著一個在收到約 1.2 億美元 USDT 後、先透過多個平台轉送資金並進行大額 Monero（XMR）購買的錢包出現異常資金流動之後發生的。此案引起關注，因為調查人員觀察到 XMR 價格出現急升——從約 330 美元上漲至將近 420 美元——且與這些購買同步。凍結行動凸顯了區塊鏈監測在加密貨幣產業中角色日益增強，也展示了穩定幣發行方如何與調查可能涉及不法交易的案件合作。
Tether 在錢包收到 $72M USDT 後凍結 $120M
據報導，此次調查的核心錢包收到了約 1.2 億美元的 USDT。資金到帳後，營運者將資產透過多個交易所與區塊鏈網路轉移。凍結鎖住了約 7200 萬美元的資金，這些資金仍可在監控到的位址中存取。透過凍結資金，Tether 在調查人員持續檢視交易軌跡期間，阻止了進一步轉帳。當可疑金融活動出現在公開網路上時，Tether 經常與執法機構與區塊鏈分析師合作。
錢包營運者在資金移動期間進行大額 Monero 購買
調查人員表示，在資金移動過程中進行了大量 XMR 購買。這些購買促成主要交易平台的顯著價格上漲。Monero 仍是最受歡迎的注重隱私的加密貨幣之一。與許多公開區塊鏈不同，Monero 會隱藏交易細節。隨著需求上升，XMR 在相對短時間內從約 330 美元攀升至 420 美元。交易者很快注意到異常的買盤壓力，並開始討論這是否可能與被追蹤的錢包有關。
區塊鏈調查人員追蹤跨多個網路的錢包活動
區塊鏈調查人員持續研究與該位址相關的更廣泛活動模式。據報導，該錢包在將資金透過多個交易所與區塊鏈生態系轉移後，才把部分資金轉換為其他資產。這類交易模式往往會觸發更強化的監測，因為它們可能代表試圖掩飾資金來源。調查人員尚未公開證實有犯罪行為，但此交易模式已足以引發足夠疑慮，因而需要進一步仔細檢視。先進的區塊鏈分析工具現在能協助調查人員更精準地找出錢包、交易所與資產移動之間的關聯。
FAQ
Tether 在 2026 年 6 月 12 日凍結了什麼？
Tether 凍結了與可疑交易連結的 7200 萬美元 USDT；該交易涉及一個收到約 1.2 億美元 USDT 並透過多個平台移轉資金的錢包。
為什麼錢包活動引起關注？
該錢包透過多個交易所與區塊鏈網路移轉資產，並在 XMR 價格從約 330 美元急升至將近 420 美元的期間進行大額 Monero 購買。
區塊鏈調查人員如何追蹤錢包活動？
先進的區塊鏈分析工具能協助調查人員更精準地找出跨多個網路的錢包、交易所與資產移動之間的關聯。
