根據美國賓夕法尼亞州東區聯邦檢察官辦公室的說法，週三有兩名個人在喬治亞共和國被逮捕並被控，原因是透過 AudiA6 洗錢組織洗錢超過 3.89 億美元的比特幣。據稱，嫌疑人是負責管理加密貨幣服務的高層成員，並且被指控犯有共謀洗錢貨幣工具的罪名。
這項由美國特勤局、IRS 以及澳洲、德國、日本和其他國家的執法機關協調的國際調查，確認有 10,333 BTC 被存入 AudiA6 帳戶，其中約 1,900 萬美元可直接從已知的不法來源追溯到相關款項。此次行動導致查扣加密資產、封鎖 Telegram 帳戶，並在該組織的暗網網站上張貼了查扣橫幅。
