美國檢方康涅狄格州沒收與萊傑網路釣魚信件相關的、以泰達（Tether）連結之60萬美元

康州的聯邦檢察官在追蹤一起利用實體信件騙取硬體錢包使用者、進而從釣魚詐騙中盜走加密貨幣後，追回了超過 60 萬美元的 Tether（USDT）。

康州加密釣魚受害者將恢復資金

當地媒體報導，美國康涅狄格州地方法院的美國檢察官辦公室在與 FBI 的紐黑文分局以及康涅狄格州警察合作後，於 2026 年 1 月針對扣押資金提起了一項民事沒收（civil forfeiture）訴狀。至 2026 年 3 月 31 日，美國地方法院作出沒收命令，將 USDT 移轉給美國政府。

受害者在法庭文件中僅以 T.M. 表示，於 2025 年 9 月在其住家地址收到一封未受邀的信件。該信件看似來自「Ledger Security and Compliance」，並指示收件人完成針對其 Ledger 硬體錢包的強制性安全審查。

T.M. 依照信件指示操作，該指示使詐騙者取得錢包的恢復種子短語（recovery seed phrase）以及對資金的控制權。調查人員使用區塊鏈分析追查被盜資產。詐騙者已透過多個中介錢包移動資金，並將其轉換為 USDT（與美元掛鉤的穩定幣），試圖掩飾資金軌跡。

區塊鏈記錄是公開的，透明的交易歷史使執法機關人員得以追蹤資金並辨識超過 60 萬美元的持有量。作為康涅狄格州地方法院案件 3:26-cv-28 提出的沒收訴狀指稱，該 USDT 代表電匯詐欺所得，且與洗錢違規相關。

民事沒收使檢察官得以在不需要辨識或對犯罪者提出刑事指控的情況下採取行動；而這些犯罪者被認為在海外。臨時美國檢察官 David X. Sullivan 表示，犯罪者不應期待能夠保留被盜所得。FBI 特別代理負責人 P.J. O’Brien 則肯定了聯邦與州層級調查人員在追蹤並確保資金方面的共同努力。

追回的 USDT 將透過美國司法部（Department of Justice）的資產管理流程返還給 T.M.；該流程由「洗錢與資產追回部門（Money Laundering and Asset Recovery Section）」監督。針對 T.M. 使用的實體郵件釣魚手法，至少自 2021 年起就針對 Ledger 客戶。

詐騙者從 Ledger 2020 年的客戶資料庫外洩中取得姓名與住家地址，並利用這些資訊寄出看起來很專業的信件。這些信件通常會指示收件人將其 24-word 恢復短語輸入到一個假網站，或掃描一個會導向惡意頁面的 QR code。

Ledger 已一再提醒客戶，它不會寄送未受邀的郵件要求種子短語或安全性驗證。任何要求恢復短語的信件或通訊都屬於詐騙。

此案反映聯邦機構如何在加密詐欺案件中運用區塊鏈分析來追回資產。Tether 在凍結並將被扣押的 USDT 轉移至政府控制的錢包方面的配合，對完成此次追回行動發揮了作用。

常見問題 🔎

• 康州的 Ledger 釣魚詐騙是什麼？ 詐騙者向康州居民寄出一封偽造的「Ledger Security and Compliance」信件，騙使其交出錢包的恢復短語，並損失約 234,000 美元的加密貨幣。
• FBI 是如何追回被盜的 tether 的？ 該團隊使用區塊鏈分析追查被盜資金透過多個錢包流轉的路徑，找到了詐騙者已將資產轉換為 USDT 的情況，金額超過 60 萬美元。
• 在加密貨幣案件中，什麼是民事沒收（civil forfeiture）？ 民事沒收允許聯邦檢察官扣押與犯罪活動相關的資產，而不需刑事定罪；在嫌疑人未被辨識或位於海外時，這種做法很有用。
• Ledger 使用者如何保護自己不被郵件釣魚？ Ledger 從不寄送要求種子短語或安全性驗證的未受邀信件，因此任何此類信件都應視為詐騙並向 FBI 通報：ic3.gov。