一名来自悉尼的42岁男子因涉嫌参与一宗价值350万美元（澳币500万澳元）的加密货币投资诈骗被起诉。据报道，该诈骗针对超过190名老年人和弱势澳大利亚人。此案发生之际，全国各地的执法机构正加大力度打击日益猖獗的加密货币相关诈骗。
据新南威尔士警方消息，网络犯罪组的侦探于周五在“Resaca行动”调查后提出指控，该行动于本月初成立。调查重点是一个大规模的数字资产投资计划，涉嫌于去年11月开始运作。
调查人员声称，受害者通过社交媒体被接触，并被鼓励投资加密货币或股票。随后，他们被引导通过一个名为“NEXOpayment”的在线平台转账资金。执法机构指控，存入的资金通过一系列加密钱包和交易所进行洗钱式的转移。
2月20日，警方在Strathfield和Cammeray的住宅，以及Burwood的一家商业地点执行了搜查令。警方查获了电子设备和文件作为行动的一部分。被告面临与超过5000澳元资金相关的犯罪收益追缴指控，已获准保释，将于3月17日在Burwood地方法院出庭。另一名36岁的嫌疑人在突袭行动中被逮捕，但随后获释，调查仍在进行中，以确认其是否涉及此案。
新南威尔士警方网络犯罪组指挥官、代理警司杰森·史密斯侦探形容犯罪分子组织严密、手段高明。他警告公众要警惕未经请求的投资机会，并敦促个人在转账前核实平台的合法性。
澳大利亚加强加密货币犯罪打击
悉尼的起诉事件正值澳大利亚范围内对加密货币相关犯罪的全面打击之际。2025年11月，南澳大利亚警方在“铁网行动”中逮捕了55人，此次大规模调查揭露了涉及毒品贩运、枪支分发、洗钱和金融犯罪的加密货币网络。执法机构此前估计查获的涉案资金约为5800万澳元。
去年，还逮捕了前澳大利亚橄榄球联盟球员特伦特·梅林，原因是他涉嫌从受害者账户不诚实转账约14万澳元的加密货币。此案凸显了数字资产在各类犯罪调查中的日益普遍。
在全球范围内，执法机构也面临类似挑战。美国司法部在其2025年年度回顾中指出，加密货币在多起重大诈骗案件中扮演了重要角色，许多案件的受害者为老年人和弱势群体。检方表示，这些案件中指控的总预期诈骗损失超过160亿美元。
随着加密货币在零售和机构用户中的普及，执法机构警告说，诈骗手段变得更加复杂，受害者数量不断增加。为应对这一威胁，相关部门正增加执法资源和公众宣传力度。
